Как долгосрочный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к соблюдению нормативных требований, я глубоко обеспокоен недавним признанием BitMEX вины в нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Биржа, которая когда-то была ведущим игроком на рынке криптовалютных деривативов, в период с 2015 по 2020 год умышленно пренебрегла созданием адекватных программ «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).
Как криптоинвестор, я узнал, что BitMEX признала свою вину в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), как было объявлено Министерством юстиции США (DOJ) в недавнюю среду.
Недавно опубликованные судебные протоколы обвиняют базирующуюся на Сейшельских островах биржу криптовалют в намеренном пренебрежении установлением надлежащих протоколов «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) с сентября 2015 года по сентябрь 2020 года. В течение этого периода Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила биржу в незаконном предоставлении услуг по торговле криптовалютными деривативами американским клиентам, а Министерство юстиции (DOJ) предъявило обвинения четырем своим сотрудникам в нарушении Закона о банковской тайне (BSA).
Как исследователь, исследующий платформу обмена криптовалютой BitMEX, я обнаружил, что до сентября 2020 года компания позволяла клиентам регистрироваться и торговать анонимно, не предоставляя никакой идентифицирующей информации или документации. Платформа позиционировала себя как место, где розничные трейдеры могли совершать сделки без проверки настоящего имени. Однако, по данным Министерства юстиции (DOJ), эти мягкие методы борьбы с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC) сделали BitMEX привлекательным центром для деятельности по отмыванию денег и нарушений экономических санкций.
Основатели и бывшие сотрудники BitMEX признали на слушаниях в федеральном суде в 2022 году, что их компания, которая с 2015 по 2020 год входила в число ведущих мировых платформ по криптовалютным деривативам, не имела эффективных мер по борьбе с отмыванием денег, предусмотренных законодательством США. Следовательно, BitMEX стал основным инструментом для крупномасштабного отмывания денег и уклонения от санкций, ставя под угрозу стабильность финансовой системы. Недавнее признание вины служит еще одним напоминанием о том, что криптовалютные компании должны соблюдать правила США, если они хотят выйти на американский рынок.
Обвинения, выдвинутые против Артура Хейса, Сэмюэля Рида, Бенджамина Дело и Грегори Дуайера из BitMEX в 2020 году, очень похожи на обвинения, которые признала BitMEX, и охватывают тот же период времени. Каждый из руководителей также ранее признался в своей причастности.
Как исследователь, расследующий дело BitMEX, я обнаружил, что платформа для торговли криптовалютой призналась в предоставлении ложной информации международному банку в нарушение Закона о банковской тайне (BSA). В документах, поданных в суд, утверждается, что BitMEX и ее руководители обманули банк, сделав вводящие в заблуждение заявления в отношении подставной компании Shine Effort Inc. Limited, которая фактически контролировалась BitMEX и принадлежала Delo. В настоящее время я изучаю детали этого дела, чтобы глубже понять его последствия.
Как исследователь, я столкнулся с интригующим развитием судебного разбирательства против BitMEX. Хотя обвинения были предъявлены четырем руководителям компании еще в 2019 году, только в этом году Министерство юстиции решило предъявить обвинения BitMEX как организации. Представитель Министерства юстиции хранит молчание по поводу причины этой задержки.
Дело в отношении BitMEX все еще находится на рассмотрении окружного судьи Южного округа Нью-Йорка (SDNY) Джона Г. Кёлтла. На данный момент никакого вердикта в отношении BitMEX вынесено не было.
Представитель BitMEX не ответил на запрос CoinDesk о комментариях.
Смотрите также
2024-07-11 01:45