Как исследователь, имеющий опыт финансовых преступлений и внимательно следивший за делом о крипто-финансовой схеме Forcount, я считаю признание вины Хуана Такури значительным событием. Тот факт, что он путешествовал по США, чтобы заманить ничего не подозревающих инвесторов, обещая им финансовую свободу, скрывая при этом правду о деятельности компании, ужасен. Прискорбно видеть, как эти люди манипулируют доверием людей и их отчаянным стремлением к финансовой выгоде.
Как криптоинвестор, внимательно следящий за новостями, я узнал, что одна из ключевых фигур, стоящих за схемой крипто-понзи Forcount, базирующейся в Бразилии, признала себя виновной в своем участии в этой глобальной афере. Согласно недавним сообщениям Министерства юстиции США, этот человек обманом выманил испаноязычных инвесторов на общую сумму около 8,4 миллиона долларов.
Хуан Такури, 46-летний житель Флориды, признал себя виновным по одному обвинению в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи в Южном округе Нью-Йорка (SDNY). За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В рамках сделки о признании вины Такури согласился вернуть почти 4 миллиона долларов своим обманутым жертвам и конфисковать недвижимость, приобретенную с использованием доходов, полученных нечестным путем.
Как исследователь, расследующий дело Forcount, я обнаружил обещания, данные Такури и другими промоутерами своим инвесторам, что их первоначальные инвестиции в эту предполагаемую компанию по добыче и торговле криптовалютой будут удвоены в течение шести месяцев. Однако, судя по утверждениям прокуратуры, Forcount никогда не занимался какой-либо фактической горнодобывающей или торговой деятельностью. Вместо этого средства новых инвесторов, как сообщается, использовались для погашения долгов перед предыдущими инвесторами и набивания карманов Такури и его партнеров. Эти люди якобы потратили деньги на дорогие товары и недвижимость на полученные нечестным путем доходы.
По версии обвинения, Такури якобы путешествовал по Соединенным Штатам, устраивая экстравагантные выставки, направленные на привлечение потенциальных инвесторов. Сообщается, что он заманил их заманчивыми заявлениями о «финансовом освобождении» и «существенном заработке», одновременно выставляя напоказ свое богатство через дорогую одежду во время этих мероприятий.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула гражданские обвинения против Такури и трех других лиц за предполагаемое нарушение Закона о ценных бумагах. Одновременно против Такури и его соратников в Нью-Йорке были возбуждены уголовные дела.
Двое других лиц, продвигавших Forcount в прошлом году, были взяты под стражу и обвинены в мошенничестве.
24 сентября окружной судья Аналиса Торрес в Нью-Йорке должна вынести приговор Такури. Примечательно, что это тот же судья, который ведет дело Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против криптокомпании Ripple.
Смотрите также
2024-06-06 01:18