Задержанный руководитель Binance не признает себя виновным в отмывании денег в Нигерии: отчеты

По сообщениям местных СМИ, Тигран Гамбарян, руководитель Binance, в понедельник отверг выдвинутые против него обвинения в отмывании денег в высоком суде Нигерии после того, как его задержали вместе с коллегой в феврале.

Согласно сообщениям, Гамбарян в настоящее время находится под стражей и останется там до суда. Однако у него еще есть возможность попросить залог до 18 апреля.

В феврале власти Нигерии взяли под стражу главу отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, а также еще одного руководителя компании по имени Надим Анджарвалла. Правительство Нигерии заявило, что Binance способствовала обработке незаконных средств на сумму в миллиарды долларов и вмешивалась в обменный курс нигерийской найры.

После побега из-под стражи в марте Анджарвалла и двое других руководителей подали иск против правительства Нигерии, утверждая, что были нарушены права человека.

Федеральная налоговая служба (FIRS) Нигерии выдвинула обвинения в уклонении от уплаты налогов против Binance, Gambaryan и Anjarwalla. Одновременно Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) предъявила этим же лицам обвинения в отмывании денег.

Хотя Binance недавно сообщила, что Гамбаряна не следует винить в деятельности компании, поскольку у него нет полномочий принимать решения, нигерийский судья решил разрешить рассмотрение иска на основании сообщений в новостях.

Согласно сообщениям, судья Эмека Нвите утверждала, что Гамбарян и Анджарвалла ранее взаимодействовали с властями страны по поводу деловых операций криптовалютной биржи. В результате их можно рассматривать как представителей компании.

По сообщениям, Гамбарян якобы не признал себя виновным по пяти обвинениям, в одном из которых он, Анджарвалла и Binance обвинялись в незаконном установлении обменных курсов в Нигерии. Утверждается, что это правонарушение является нарушением статьи 29(1) (C) Закона о валютном обмене и подлежит наказанию.

CoinDesk обратился к Binance и Федеральному высокому суду Нигерии за комментариями.