Как опытный аналитик с более чем десятилетним опытом работы в финансовой индустрии, я нахожу обескураживающим, но не совсем удивительным, что мошенническая торговля и мошенничество продолжают запятнать рынок криптовалют. Недавние обвинения Министерства юстиции США против нескольких организаций лишь подчеркивают необходимость усиления регулирования и прозрачности в этой сфере.

За последнюю неделю я узнал, что был среди многих криптоинвесторов, ставших жертвой мошеннических действий со стороны некоторых маркет-мейкеров. Этим организациям, насчитывающим более дюжины частных лиц и фирм, было предъявлено обвинение Министерством юстиции в участии в фиктивной торговле фондами, по сути обманывающей нас, инвесторов.

PS: В понедельник я буду на Flyover Fintech в Линкольне, штат Небраска.

В настоящее время вы просматриваете State of Crypto, наш информационный бюллетень CoinDesk, в котором исследуется перекресток криптовалют и правительства. Чтобы продолжать получать эти обновления, просто нажмите <здесь>, чтобы подписаться.

«Не совсем этично»

Повествование

На прошлой неделе Министерство юстиции США обвинило нескольких физических и юридических лиц, таких как Gotbit, CLS Global, MyTrade и ZM Quant, утверждая, что они занимались мошеннической торговлей криптовалютой и что их администраторы вместе с некоторыми промоутерами токенов вводили инвесторов в заблуждение, обманывая их. .

Почему это важно

«Вош-трейдинг» не является таким уж большим секретом в этой отрасли – о чем я расскажу дальше – но это все же рыночный сигнал, который может предвещать плохие новости.

Разбивая это

В 2019 году я признался Анне Байдаковой, тогда репортеру CoinDesk, что мы с партнером создали компанию с целью искусственного завышения объема торгов менее известными криптовалютами. Целью этого было сделать эти токены достаточно активными, чтобы обеспечить листинг на CoinMarketCap и привлечь интерес со стороны более крупных компаний.

Тогда Андрюнин заявил: «Этот бизнес не совсем этичен».

Спустя пять лет кажется, что обе стороны пришли к единому мнению. Андрюнин был задержан в Португалии с целью передачи в США.

Ознакомиться с отчетом Анны за 2019 год можно по этой ссылке.

Еще один примечательный момент: ФБР разработало свой собственный поддельный токен под названием NexFundAI, дополненный подлинным контрактом, который можно отслеживать в блокчейне. Веб-сайт, украшенный большой эмблемой «ФБР», выглядел поразительно искренним – во многом подобно многочисленным криптовалютам, ориентированным на искусственный интеллект, которые заявляют о себе, но обещают астрономическую прибыль.

Истории, которые вы могли пропустить

Документ для обсуждения криптовалюты в Индии приостановлен из-за других приоритетов: Индия должна была опубликовать документ для обсуждения политики в области криптовалют в прошлом месяце, но этого не сделала. Амитой Сингх сообщает, что это связано с тем, что правительство решило, что криптовалюта не является для него приоритетом.
Саламе надеялся, что укус собаки отсрочит тюремное заключение, но Такер Карлсон сорвал усилия: Райан Саламе отправился в пресс-тур (и обновил свой LinkedIn) перед явкой в тюрьму на прошлой неделе, а также попросил федерального судью перенести дату отчета на декабрь по медицинским причинам. Министерство юстиции заявило, что во время выступления перед Такером Карлсоном он выглядел нормально, и судья процитировал этот комментарий, отклонив просьбу Саламе.
Выступление Камалы Харрис не содержит дополнительных подробностей о «нормативной базе» криптовалюты: Кампания вице-президента Камалы Харрис опубликовала политический документ, в котором говорится, что она поддержит систему регулирования криптовалюты, но не уточнил во время публичных выступлений позднее в тот же день.
Bitnomial Exchange подает в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США, заявляя о превышении нормативных требований.: Что действительно интересно в том, что Bitnomial подает в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США, так это предположение, что SEC все еще хочет позвонить XRP — ценная бумага, вероятность чего руководители Ripple отрицают.
Crypto.com подает в суд на SEC и председателя Гэри Генслера после получения уведомления Уэллса: Заголовок в основном содержит соответствующую информацию здесь.

На этой неделе

Вторник

21:00 UTC (14:00 по тихоокеанскому времени). Было проведено краткое слушание по делу SEC против Payward (Kraken), но оно, судя по всему, было коротким, и судебное разбирательство назначено на август 2026 года.

>

В другом месте:

(The Wall Street Journal) В рекламе Fairshake по-прежнему не упоминается криптовалюта, несмотря на внимание отраслевого Super PAC. «Криптовалюта «не является проблемой, которая волнует подавляющее большинство избирателей», — заявил журналу кандидат от республиканской партии в Сенате штата Огайо Берни Морено. Другие отчеты Politico и The Washington Post подробно описывают ту же тенденцию, и, конечно же, Джесси Гамильтон из CoinDesk покопался в истории Fairshake. секретные практики в июне прошлого года.
(The Washington Post) Изменение климата становится все более дорогостоящим, поскольку усиливаются засухи и способствуют возникновению более сильных ураганов. Также стоит прочитать: Статья о страховом рынке Флориды.
(The New York Times) Метеорологи сейчас получают угрозы смертью, что довольно безумно. Человека даже арестовали за угрозы сотрудникам Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Как криптоэнтузиаст, если у вас есть какие-либо предложения по темам, которые вы хотели бы, чтобы я осветил на следующей неделе, или вы просто хотите поделиться своими отзывами, не стесняйтесь обращаться к нам! Вы можете написать мне по электронной почте nik@coindesk.com или найти меня в Твиттере @nikhileshde. Давайте продолжим разговор о мире цифровых валют вместе!

Вы также можете присоединиться к групповому общению в Telegram.

Увидимся на следующей неделе!

Смотрите также

2024-10-19 02:43