Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в сфере юриспруденции и кибербезопасности, я нахожу продолжающееся дело против Романа Шторма, разработчика Tornado Cash, особенно интригующим. Недавнее постановление окружного судьи Кэтрин Полк Файлла о продолжении судебного разбирательства, безусловно, добавило еще один слой в эту сложную историю.
На телефонном слушании, состоявшемся в четверг, судья Нью-Йорка решил, что судебная тяжба между Романом Стормом, разработчиком Tornado Cash, и Министерством юстиции США (DOJ) перейдет в судебное разбирательство.
Судья Кэтрин Полк Файлла из Южного округа Нью-Йорка (SDNY) отказалась снять уголовные обвинения со Сторма. Она подготовила подробное объяснение своего решения и сейчас зачитывает его вслух в суде. Тем временем она также работает над другой частью этого объяснения, чтобы ответить на запрос о получении конкретных документов.
Вместе с Романом Семеновым, еще одним разработчиком Tornado Cash, Storm в августе прошлого года были обвинены в трех правонарушениях, связанных с их деятельностью с миксером конфиденциальности. Эти обвинения включают в себя сговор с целью отмывания денег, ведение нелицензионного бизнеса по передаче денег без разрешения и сговор с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных полномочиях (по сути, в обход международных санкций).
Утверждается, что Tornado Cash и ее создатели сознательно способствуют сокрытию более 1 миллиарда долларов, значительная часть которых, примерно сотни миллионов, восходит к пресловутой киберпреступной группировке из Северной Кореи, известной как Lazarus Group.
В ответ на выдвинутые против него обвинения Шторм утверждает свою невиновность, отрицая все обвинения. В документе, представленном для отклонения в марте, команда юристов Шторма утверждала, что он всего лишь разработал программное обеспечение Tornado Cash – любая преступная деятельность, связанная с пост-разработкой этого программного обеспечения, как они утверждают, находилась вне его контроля.
В своей роли аналитика я могу подтвердить, что Файлла отклонил еще одно ходатайство Шторма по этому делу — просьбу заставить Министерство юстиции (МЮ) предоставить документы голландских властей. Эти документы связаны с недавним осуждением Алексея Перцева, другого разработчика Tornado Cash, за отмывание денег.
Судья постановил, что команде Сторма не удалось доказать актуальность материалов голландских властей. Он считал их аргументы чрезмерно «предположительными» или спекулятивными.
Она заявила: «Действительно, защита утверждает, что они могут использовать такие слова, как «может», только потому, что они не уверены в содержании этих материалов. Однако должны быть некоторые доказательства того, что эти материалы, а не только гипотетически, действительно имеют отношение к делу. дело под рукой.
Предстоящий судебный процесс по делу Сторма должен начаться в Нью-Йорке 2 декабря и продлится примерно две недели. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, он потенциально может получить тюремное заключение на срок до 45 лет.
Смотрите также
2024-09-27 00:17