Tether заморозит кошельки в обход санкций Венесуэлы

Tether, эмитент стейблкоинов, объявил, что предотвратит использование USDT для обхода санкций на экспорт венесуэльской нефти путем замораживания связанных кошельков.

После того, как Reuters объявило, что национальная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA увеличила свою зависимость от Tether после восстановления США санкций против экспорта нефти, решение было принято.

В декабре компания заблокировала доступ к 41 цифровому кошельку, связанному с лицами, включенными в список SDN OFAC Министерства финансов США.

Представитель Tether заверил CoinDesk, что они придерживаются списка лиц особых категорий (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и прилагают все усилия, чтобы правильно заморозить любые санкционированные адреса.

В прошлом году PDVSA стала чаще использовать USDT. Однако темпы такого использования значительно возросли после того, как США объявили о своем решении восстановить санкции в ответ на опасения относительно предстоящих выборов в Венесуэле.

В 2018 году Венесуэла инициировала попытку изучить криптовалюты и представила токен «Petro» как часть своей стратегии по преодолению экономических потрясений, вызванных американскими санкциями. Однако из-за недостаточного внедрения Petro в этом году было приостановлено.

Транзакции с криптовалютами, такими как Tether, позволяют PDVSA и ее деловым партнерам обойти риск замораживания их денежных средств в иностранных банках властями США. По данным Reuters, PDVSA использует посредников при переводе средств в привязном режиме, чтобы затруднить отслеживание этих транзакций.

OFAC причастен к использованию криптовалюты, за последний год усилив меры по пресечению отрасли и оштрафовав биржу криптовалют CoinList на 1,2 миллиона долларов за помощь российским пользователям в уклонении от санкций в декабре после введения санкций в отношении крипто-микшера, который предположительно использовался хакерами в Северная Корея.

В октябре прошлого года Tether заблокировал доступ к 32 криптовалютным аккаунтам, связанным с террористической деятельностью в Израиле и Украине. Напротив, в прошлом году компания отказалась ограничить доступ к 32 учетным записям, связанным с санкционированной платформой для смешивания монет Tornado Cash.