Специалист по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте Notabene привлекает $14,5 млн.

Как аналитик, внимательно следящий за тенденциями и глубоко понимающий глобальный финансовый ландшафт, я нахожу недавний раунд финансирования серии B Notabene интригующим. Акцент компании на соблюдении требований в криптопространстве не просто своевременен, но и необходим, учитывая растущее внимание регулирующих органов во всем мире.

Чтобы уточнить, Notabene — компания, специализирующаяся на оказании помощи компаниям, торгующим криптовалютой, в соблюдении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) — получила 14,5 миллионов долларов США для раунда финансирования серии B. Этот раунд возглавил DRW Venture Capital с дополнительными инвестициями от фондов под управлением Apollo, Nextblock, ParaFi Capital и Wintermute.

Чтобы привести криптовалюты в соответствие с традиционными финансами, глобальная организация по борьбе с отмыванием денег, Группа разработки финансовых мер (FATF), предложила руководящие принципы, часто называемые «Правилами путешествий», для регулирующих органов. Эти рекомендации предполагают, что криптографические компании, такие как биржи, поставщики кошельков и платежные системы, должны обмениваться между собой защищенными данными об отправителе и бенефициаре транзакций.

Стремясь служить криптовалютным эквивалентом SWIFT, влияние Notabene расширяется, и в настоящее время его используют 165 компаний по всему миру, в том числе известные мировые поставщики услуг виртуальных активов, такие как Copper, OKX и Ramp.

К концу года генеральный директор Notabene Пелле Браендгаард ожидает резкого роста ежедневных транзакций на сумму около 2 миллиардов долларов США в связи с приближающимся сроком соблюдения компаниями обновленного Регламента о переводе средств (TFR) в Европе, который теперь включает в себя криптовалютные операции.

По словам Браендгаарда, компании ЕС должны будут раскрывать информацию, если они не получают информацию о поездках от крупной, нерегулируемой оффшорной платформы. Этот шаг, по сути, подталкивает отрасль к глобальному соблюдению требований. Другими словами, эти европейские правила ориентированы не только на ЕС; вместо этого они стремятся создать гармоничную глобальную систему в этой конкретной области.

В Соединенных Штатах Браендгаард ожидает более быстрого внедрения руководящих принципов правил поездок при новой администрации Трампа, отражая темпы, заданные во время его предыдущего срока, с целью привлечения туристической индустрии обратно в страну.

По словам Браендгаарда, Европейская комиссия стремится к тому, чтобы вся торговля криптовалютой происходила внутри ЕС в соответствии с правилами TFR и MiCA. Точно так же я подозреваю, что США примут аналогичную стратегию, потому что им кажется неуместным отправлять значительные средства за границу.

Кроме того, следует отметить, что в раунде финансирования серии B Notabene приняли участие такие авторитетные инвесторы, как CMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures и Y Combinator.