Как исследователь с опытом работы в области криптовалют и кибербезопасности, я считаю продолжающееся судебное дело против соучредителей Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильяма Лонергана Хилла тревожным событием. Обвинения в отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, выдвинутые против них правительством США, являются значительными, а максимальное потенциальное наказание может составить 25 лет.
В понедельник в зале суда Нью-Йорка соучредитель Samourai Wallet Кеонн Родригес не признал себя виновным по двум уголовным обвинениям, связанным с разработкой и продвижением их приложения для биткойн-кошельков и сервиса Tumbling, обеспечивающего конфиденциальность.
На прошлой неделе 35-летний Родригес и его деловой партнер Уильям Лонерган Хилл, 65 лет, были взяты под стражу — Родригес в Пенсильвании и Хилл в Португалии. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег без разрешения. Если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок до 20 лет за сговор с целью отмывания денег и до пяти лет за ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег.
По данным прокуратуры, с 2015 года до недавней конфискации серверов Samourai Wallet приложение, как предполагается, обработало сделки по отмыванию денег на сумму более 100 миллионов долларов с незаконных рынков даркнета. Кроме того, предполагается, что с использованием этого приложения-кошелька было совершено сомнительных транзакций на сумму около 2 миллиардов долларов США.
Задержание пользователей Samourai Wallet и его приостановка совпадают с предстоящим судебным иском правительства США против Романа Сторма, разработчика Tornado Cash. Такой поворот событий вызвал серьезные разногласия в криптосообществе, которое рассматривает это как попытку властей задушить финансовую конфиденциальность.
Как аналитик, я бы перефразировал это, сказав: в недавнем пресс-объявлении Министерства юстиции относительно ареста Родригеса и Хилла на прошлой неделе было упомянуто, что они активно поощряли пользователей отмывать доходы, полученные нечестным путем, и намеренно нацеливались на ограниченные рынки.
Около 6 часов утра 24 апреля Родригес был впервые взят под стражу в своей резиденции в Хармони, штат Пенсильвания. Позже суд Пенсильвании освободил его под залог в размере 25 000 долларов и обязал предстать перед судьей Южного округа Нью-Йорка (SDNY) к утру понедельника.
В понедельник мировой судья Барбара Мозес освободила Родригеса под залог в размере 1 миллиона долларов. Условия этого соглашения об освобождении под залог были приняты как федеральными прокурорами, так и командой юристов Родригеса — Шоном Бакли и Майклом Кейлти из международной юридической фирмы Kobre Kim.
Недвижимость в Пенсильвании будет служить залогом залога Родригеса, а его жена и еще один член семьи также должны будут предоставить подписи. Посещение суда Родригесом — единственный разрешенный выезд за пределы его дома. Пока он находится дома, он будет подвергаться постоянному мониторингу с помощью технологии отслеживания местоположения.
Предстоящее судебное слушание по делу Родригеса запланировано на Манхэттене 14 мая, начало в 14:00, под председательством окружного судьи Ричарда Бермана.
Берман курировал судебный процесс над эксплуататором Mango Markets Авраамом Айзенбергом в начале этого года.
Смотрите также
2024-04-29 23:28