SEC выдвинула обвинения в мошенничестве против промоутеров NovaTech, предполагаемой схемы криптопирамиды на 650 миллионов долларов

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы на этом Диком Западе цифровых активов, я видел свою долю мошенничества, мошенничества и схем Понци. Последняя из них, NovaTech, особенно разочаровывает, поскольку она нацелена на уязвимые группы населения, в том числе на прихожан гаитянско-американского происхождения.

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против NovaTech, компании, обвиняемой в управлении схемой криптовалютной пирамиды, а также восьми ее ключевых фигур. SEC утверждает, что они виновны в мошенничестве и многочисленных нарушениях федеральных правил США по ценным бумагам.

Утверждается, что NovaTech обманула инвесторов на сумму около 650 миллионов долларов за четыре года, как указано в заявлении SEC. Этот судебный иск последовал сразу за иском, поданным генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс против NovaTech, ее основателей и другой подозреваемой финансовой пирамиды, которая, как предполагается, связана с NovaTech двумя месяцами ранее.

Как утверждает SEC, NovaTech и ее представители эксплуатировали определенные сообщества, в частности, прихожан, говорящих на гаитянском креольском языке, в США и за рубежом, через группы WhatsApp и рекламные мероприятия. Они убедили более 200 000 инвесторов по всему миру внести в общей сложности 650 миллионов долларов с июня 2019 года по май 2023 года, прежде чем схема рухнула.

Как криптоинвестор, я оказался втянутым в странную ситуацию, связанную с компанией, основателями которой являются американская супружеская пара по имени Синтия и Эдди Петион (сейчас предположительно проживающие в Панаме), а также такие промоутеры, как Мартин Зизи, Джеймс Корбетт, Корри. Сэмпсон, Дапилину Данбар, Джон Гарофано и Марша Хэдли — все ответчики по иску SEC — были обвинены в использовании религиозных тем для убеждения инвесторов.

Потенциальные сторонники NovaTech предполагали, что их средства будут объединены и впоследствии проданы на рынках цифровых валют и иностранной валюты. Как заявила SEC, в рекламных материалах NovaTech указывается потенциальная доходность в размере 2-3% в неделю для инвесторов, которые якобы никогда не несут еженедельных торговых убытков.

В отличие от заявлений SEC, на самом деле была инвестирована лишь минимальная часть средств инвесторов; остальные, к сожалению, понесли существенные торговые потери. Однако утверждается, что вместо инвестирования Петионы и их команда запустили схему Понци, используя новые средства инвесторов для погашения ранее вложенных средств. Кроме того, их обвиняют в незаконном переводе миллионов долларов со счетов инвесторов в собственный карман.

Сложности операции начали разваливаться в октябре 2022 года, когда пользователи столкнулись со значительными задержками при попытке вывести свои деньги с платформы. После этих проблем с выводом средств несколько государственных органов по ценным бумагам в США и Канаде приказали NovaTech прекратить свою деятельность. К маю 2023 года Petitions закрыла NovaTech, отключив ее веб-сайт, оставив инвесторов, которые все еще ждали своих средств, без возможности получить к ним доступ.

Как исследователь, я сообщаю, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала жалобу на NovaTech и некоторые связанные с ней стороны, утверждая, что они нарушили правила борьбы с мошенничеством и регистрации ценных бумаг, изложенные в федеральном законе о ценных бумагах. Кроме того, различные промоутеры, упомянутые в иске, обвиняются в нарушении тех же положений о борьбе с мошенничеством, а также правил регистрации ценных бумаг и регистрации брокеров в рамках федерального закона о ценных бумагах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) стремится к долгосрочному постановлению суда о прекращении правонарушительных действий, взысканию нечестно полученных доходов с добавлением процентов до вынесения решения и штрафам по гражданским делам.

По предварительной договоренности Мартин Зизи согласился на урегулирование, включающее некоторые аспекты. Не принимая и не оспаривая выдвинутые против него обвинения, Зизи согласился заплатить штраф в размере 100 000 долларов за гражданские правонарушения, и ему навсегда запрещено участвовать в каких-либо будущих нарушениях ценных бумаг. Судье необходимо утвердить это частичное урегулирование, прежде чем оно станет официальным.