Регулятор Великобритании обвинил первого человека в управлении сетью нелегальных крипто-банкоматов

Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в области финансового регулирования и соблюдения требований, становится ясно, что Управление по финансовому регулированию (FCA) активизирует свою игру, когда дело доходит до контроля за быстро развивающимся рынком криптовалют. Обвинения, выдвинутые против Олумиде Осункоя за управление сетью нелегальных крипто-банкоматов в Лондоне, знаменуют собой важную веху в усилиях Великобритании по регулированию этой отрасли.

Управление по финансовому регулированию (FCA), регулирующий орган Великобритании, объявило во вторник, что они обвинили человека в управлении сетью незаконных банкоматов (банкоматов), использующих криптовалюту.

45-летний житель Лондона Олумиде Осункойя находится под следствием за управление незарегистрированными криптовалютными банкоматами (банкоматами), которые с декабря 2021 года по Сентябрь 2023 года. Теперь Осункоя должен предстать перед Вестминстерским мировым судом 30 сентября по этим обвинениям.

Управление финансового надзора (FCA) заявило, что это первоначальные обвинения, выдвинутые против человека, предположительно управляющего системой криптовалютных банкоматов (банкоматов) на территории Великобритании.

Арест в прошлом месяце Хабибура Рахмана, 37-летнего жителя Лондона, привел к последующим обвинениям против него. Он первый человек в Великобритании, обвиненный в незаконном использовании банкомата с криптовалютой. Кроме того, утверждается, что он отмыл около 392 557 долларов наличными, конвертировав их в цифровую валюту, как сообщила BBC в прошлом месяце.

В Соединенном Королевстве ни одна из 44 зарегистрированных криптовалютных компаний не имеет необходимого разрешения на эксплуатацию криптобанкоматов (банкоматов). Следовательно, каждый криптобанкомат, функционирующий в настоящее время на территории страны, считается незаконным.

В течение последних нескольких лет Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) активно борется с незаконными банкоматами, использующими криптовалюту. В мае прошлого года совместные операции с полицией были проведены в таких городах, как Эксетер, Ноттингем и Шеффилд. Всего по итогам 2023 года регулирующим органом было проведено 34 проверки по данному вопросу.

Сегодняшняя коммуникация проста: любой, кто уличен в незаконном управлении криптовалютным банкоматом (АТМ), должен знать, что будут приняты соответствующие меры, чтобы положить конец такой деятельности, как заявила Тереза ​​​​Чемберс, соисполнительный директор по правоприменению и надзор за рынком в FCA в ее недавнем заявлении.