Как опытный исследователь с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках и цифровых активах, я нахожу недавние обвинения против Gotbit, ZM Quant и других криптопроектов весьма интригующими. Похоже, что эти организации занимаются манипулятивной деятельностью с целью искусственного завышения цен на токены, что не только неэтично, но и незаконно.
В среду федеральные власти обвинили двух предполагаемых операторов торговых платформ, несколько криптовалютных инициатив и более десятка человек в искусственном влиянии на различные криптовалютные рынки. Они утверждали, что эти люди получали прибыль за счет комиссий за транзакции и продажи манипулируемых монет по ценам, превышающим обычные.
Как выяснилось в документах, обнародованных в среду, Gotbit и ZM Quant предположительно манипулировали торговлей несколькими токенами, чтобы создать иллюзию большей законной активности, чем они имели на самом деле. Сообщается, что они продали некоторые из этих токенов по «чрезмерно высоким ценам» ничего не подозревающим инвесторам, продвигали эти токены на различных платформах и успешно убедили биржи предоставить им более низкие комиссии за транзакции при покупке токенов.
Власти утверждают, что и Gotbit, и ZM Quant публично позиционировали себя как законные маркет-мейкеры, предоставляющие юридические услуги, однако в частных сделках они якобы предлагали клиентам незаконные услуги, такие как фиктивная торговля.
В случае с Gotbit их якобы незаконная деятельность не была особенно секретной: в 2019 году Алексей Андрюнин, соучредитель Gotbit и в то время студент второго курса колледжа, открыто подробно рассказал CoinDesk, как он предоставляет своим клиентам услуги фиктивной торговли. Он откровенно высказался о сомнительном характере своего предприятия, признав, что у Gotbit не было официальной регистрации, поскольку это «не совсем этично».
ZMQuant — компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, однако лица, фигурирующие в ее обвинительном заключении, проживают в Гонконге. С другой стороны, хотя у Gotbit, судя по всему, нет официальной регистрации, предполагается, что ее сотрудники родом из России.
В списке содержались манипулируемые цифровые активы, такие как Робо-ину, число которых резко возросло после обнародования обвинительного заключения. Другими организациями, упомянутыми в обвинительном заключении, являются VZZN, NextFundAI и Сайтама. Согласно обвинениям, каждый токен, включая Robo Inu, относится к категории ценных бумаг. Примечательно, что к делу также привлечены лица, связанные с этими проектами, в том числе основатель Robo Inu Ви Фам.
В среду днем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила об одновременном возбуждении гражданских исков против компании Gotbit и ее российского директора Федора Кедрова, утверждающих о нарушениях законодательства о ценных бумагах.
Смотрите также
2024-10-09 22:58