Полиция Гонконга разоблачила группу, проводившую мошенничество с криптовалютными инвестициями на сумму 46 миллионов долларов с использованием Deepfakes

Как опытный аналитик с многолетним опытом расследования финансовых преступлений, я нахожу недавнее задержание полицией Гонконга одновременно тревожным и интригующим. Масштаб и изощренность этой мошеннической операции с криптовалютой редки в Гонконге, городе, известном своей финансовой прозрачностью и строгой нормативной базой.

Проще говоря, власти Гонконга закрыли организацию, занимавшуюся мошенничеством с криптовалютой на сумму 46,35 миллиона долларов из офиса, расположенного в районе Хунг Хом.

На прошлой неделе в общей сложности 27 человек в возрасте от 21 до 34 лет были арестованы по подозрению в сговоре с целью мошенничества и незаконном хранении оружия, как сообщалось на брифинге полиции, состоявшемся 14 октября. Среди них были те, кто окончил местные университеты в области цифровых медиа, в то время как другие подозреваются в связях с местными преступными организациями, такими как триады.

В 2023 году произошел ошеломляющий рост глобальных финансовых потерь от мошенничества с инвестициями в криптовалюту, достигших ошеломляющих 3,96 миллиарда долларов — на 53% больше, чем в 2022 году — 2,57 миллиарда долларов. Данные Центра рассмотрения жалоб на интернет-преступления показывают, что эта сумма на самом деле может быть занижена. Примечательно, что только за первое полугодие мошенничество и мошенничество составили 43,9% всех зарегистрированных преступлений в Гонконге.

Хотя подобные мошеннические операции хорошо известны в различных частях Юго-Восточной Азии, Индии, Дубая и, с недавнего времени, в Шри-Ланке, в Гонконге их редко можно обнаружить.

Ю Вин-кин, глава Южного штаба по борьбе с преступностью на Новых территориях, отметил, что редко можно обнаружить крупную трансграничную мошенническую операцию, которая тщательно организована, имеет четкое разделение труда и сохраняет свое физическое присутствие в Гонконге.

Хотя такие инциденты не часты, но они случаются. В конце августа власти задержали банду, состоящую из шести малазийцев и пяти местных жителей, которые участвовали в телефонном мошенничестве на сумму 61 ​​миллион гонконгских долларов (7,8 миллиона долларов). Эта организованная преступная группа создала четыре оперативные базы в Гонконге.

В ходе недавнего рейда были обнаружены обучающие материалы, разъясняющие методы мошенничества. Эти документы, судя по всему, связаны с разновидностью мошенничества, известной как «забой свиней», когда группа обращалась к потенциальным жертвам в социальных сетях и пыталась установить с ними романтические отношения. Как только доверие будет установлено, они смогут убедить свои цели инвестировать в мошенническую криптовалютную платформу.

Представители правоохранительных органов сообщили, что группа работала вместе с иностранными мошенническими схемами криптоинвестиций и опытными ИТ-специалистами над созданием мошеннических онлайн-платформ для инвестирования в криптовалюты.