По данным ФБР, в 2023 году инвесторы потеряли рекордные 5,6 млрд долларов из-за крипто-мошенничества

Данные за 2023 год из недавно опубликованного отчета показывают, что из более чем 69 000 случаев преступлений, связанных с криптовалютой, о которых сообщалось агентству в прошлом году, почти половина были случаями инвестиционного мошенничества, что привело к ошеломляющим убыткам в 4 миллиарда долларов. Этот вид мошенничества был не только самым распространенным, но и самым дорогостоящим. Стоит отметить, что, несмотря на то, что криптопреступления составляют лишь 10% от общего числа жалоб ФБР, общий ущерб от этих инцидентов, составляющий 5,6 миллиарда долларов, представляет собой почти половину общих убытков, о которых сообщили заявители.

Как аналитик, я заметил значительный всплеск схем инвестиционного мошенничества, особенно тех, которые связаны с цифровыми активами, такими как криптовалюты. В прошлом году наиболее распространенной формой было то, что ФБР называло мошенничеством, основанным на доверии, которое в просторечии часто называют «забоем свиней». Эти тщательно продуманные аферы разворачиваются в течение длительного периода времени, при этом мошенники сначала завоевывают доверие своих жертв, часто с помощью приложений для обмена сообщениями. Как только взаимопонимание установлено, они убеждают своих жертв инвестировать значительные суммы в мошеннические криптоплатформы, с которых они позже не могут вывести средства.

Выводы ФБР показывают, что многочисленные жертвы мошенничеств, таких как забой свиней или инвестиционные схемы, накопили значительные долги в результате своих финансовых потерь. Интересно, что больше всего жалоб по поводу этих мошеннических инвестиций подали люди в возрасте от 30 до 49 лет, но о крупнейших потерях сообщили лица старше 60 лет — ошеломляющие 1,24 миллиарда долларов в предыдущем году.

В прошлом году IC3 принял жалобы как от граждан США, так и от иностранцев по вопросам криптовалют. Однако ошеломляющие 83% всех полученных ими подобных отчетов были предоставлены американскими инвесторами. Среди этих жалоб жители Калифорнии выделились с наибольшим количеством (9 522) и наибольшими общими потерями (1,2 миллиарда долларов).

Связь с торговлей людьми

Исследование 2022 года, проведенное ProPublica (позже подтвержденное ООН и другими организациями), показало, что многие люди, участвующие в мошеннических схемах инвестирования в криптовалюту, к сожалению, являются жертвами торговли людьми, которых вынуждают совершать эти мошенничества банды «забоя свиней», действующие преимущественно в Юго-Восточной Азии. деятельность.

Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: согласно рекомендациям ФБР, отправляясь за границу, граждане США должны быть осторожны с мошенническими предложениями о работе, потенциально связанными с ситуациями принудительного труда в сомнительных местах за границей.

Согласно отчету, эти вещества невольно принуждают рабочих и используют угрозы, чтобы заставить их участвовать в мошеннических бизнес-схемах. Как говорится в отчете, злоумышленники размещают вводящие в заблуждение списки вакансий на платформах социальных сетей и на досках объявлений в Интернете, ориентируясь в основном на людей из азиатских регионов.

В отчете показано, что многие работники должны сами покрывать свои транспортные и другие расходы, что с самого начала может привести к тому, что они останутся в долгах. Затем им приходится работать над погашением этого долга, одновременно управляя расходами на жизнь. Недобросовестные лица, эксплуатирующие этих рабочих, используют их растущие финансовые обязательства и страх перед местными властями в качестве инструментов контроля. В некоторых случаях рабочих, ставших жертвами торговли людьми, даже покупают и перемещают между различными учреждениями, тем самым увеличивая их и без того большие долги.