Как опытный аналитик с многолетним опытом отслеживания финансовых преступлений и их запутанных сетей, я глубоко обеспокоен продолжающимися испытаниями Тиграна Гамбаряна. Его задержание в Нигерии с февраля, когда он занимал должность руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, не только принесло ему трудности, но и бросило длинную тень на его семью.
Вчера в местном парке Юки Гамбарян, супруга руководителя Binance Тиграна Гамбаряна, рассказала об инциденте, когда она забрала их детей. В какой-то момент ее сын заметил в небе самолет и воскликнул: «Мама, посмотри, вон самолет! Папа на этом самолете?»
Юки принял участие в беседе для нового подкаста Illicit Edge под названием «Designated», где он углубится в истории, связанные с финансовыми преступлениями.
Тигран Гамбарян с февраля находится под стражей в Нигерии. Он был приглашен туда в качестве руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, чтобы обсудить разногласия страны с ведущей мировой криптовалютной биржей. С тех пор его здоровье ухудшилось. Он заразился малярией и получил грыжу межпозвоночного диска, из-за чего ему трудно ходить без костыля.
Она сказала, что ей было очень больно, поскольку она изо всех сил пытается скрыть трудную правду от своих двоих детей в возрасте 5 и 10 лет. Она призналась, что находится не в хорошем состоянии ни морально, ни физически. Охваченная тревогой, она постоянно беспокоится о здоровье Тиграна, опасаясь, что новая вспышка малярии может унести его жизнь.
Гамбарян выделяется среди руководителей криптоиндустрии. Он бывший следователь IRS, заслуживший легендарный статус в мире расследования криптопреступлений. Гринберг из WIRED описывает его как ключевую фигуру во многих случаях во второй части подкаста. Именно поэтому, по словам автора, Гамбарян является главным героем моей книги «Следы в темноте: глобальная погоня за криминальными мастерами криптовалюты».
Опыт Гамбаряна как федерального служащего, возможно, сыграл свою роль в превращении ситуации в сложный клубок юридических, дипломатических и коммерческих осложнений. Примечательно, что Нигерия, похоже, занимает жесткую позицию в отношении Binance, и это имеет последствия и для США.
Проще говоря, представитель Рич Маккормик (R-GA) заявил, что, судя по всему, ситуация связана с тем, что человека удерживают против его воли, чтобы принять ответные меры против бизнеса, с которым у него есть проблемы. Он подчеркнул, что этот человек является гражданином США и заслуживает серьезного внимания со стороны нашего правительства из-за значительного влияния Америки на страну, где происходит этот инцидент.
Маккормик заявил в подкасте, что все вопросы должны обсуждаться открыто, поскольку Гамбарян обвиняется в отмывании денег, а Binance участвует в судебном процессе по делу об уклонении от уплаты налогов в стране, с потенциальными штрафами, достигающими 10 миллиардов долларов за содействие неотслеживаемым средствам на общую сумму 26 миллиардов долларов. Эти обвинения, наряду с заявлениями о том, что криптоиндустрия способствует незаконному оттоку капитала, как полагают, способствовали резкому падению курса нигерийской найры по отношению к доллару.
Гринберг заявил, что этого человека держат в плену, служащего инструментом переговоров или удобной целью, чтобы либо заставить Binance подчиниться, либо выявить кого-то, кто виноват в борьбе Нигерии за контроль над своей национальной валютой. Юки Гамбарян заявил, что, хотя они могут предпринять любые необходимые юридические действия по поводу своих проблем с Binance, они не требуют присутствия Тиграна в ситуации.
Кроме того, она упомянула, что ее супруг еще в январе посетил Нигерию и в этот период ему едва не грозило задержание.
Во время их первого визита на некоторых встречах напряжение возросло, кульминацией чего стало предупреждение о том, что у них могут отобрать паспорта. В результате Тигран и его команда без промедления покинули страну. Кажется, они чудом избежали неприятностей. Во время второй поездки Тиграна, похоже, заверили, что все будет хорошо.
Власти Нигерии не сразу ответили на запрос CoinDesk о комментариях.
Подкаст под названием «Designated» создается совместно с Chainaанализом, ведущей фирмой по анализу блокчейнов, и пользуется поддержкой Crypto Council for Innovation.
Смотрите также
2024-10-01 16:43