Отмывателю денег, который перевез средства жертв мошенничества, грозит до двух десятилетий тюремного заключения в США

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом, я не могу не чувствовать разочарования и возмущения из-за новостей о преступной деятельности Дарена Ли. Потеряв в прошлом значительную часть своих сбережений из-за подобных мошенничеств, я понимаю боль и разочарование, через которые проходят жертвы. Это отвратительное напоминание о том, как легко недобросовестным людям, таким как Ли, эксплуатировать доверчивый характер криптоинвесторов.

Лицо китайской национальности, связанное с незаконной деятельностью по «забою свиней» в Камбодже, признало вину в сговоре с целью отмывания денег в рамках плана по отмыванию миллионов долларов, полученных от схем мошенничества с криптовалютой, по данным Министерства юстиции США (DOJ) , 12 ноября.

41-летний Дарен Ли, родом из провинции Шэньси в Китае, но также имеющий гражданство Сент-Китс и Невис, обвиняется Министерством юстиции в отмывании более 73 миллионов долларов, полученных мошенническим путем с использованием сложной сети подставных корпораций и оффшорных банков. счета. Его приговор назначен на 3 марта, и ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

12 апреля Ли был задержан в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты. Министерство юстиции назвало его лицом, имеющим место жительства в Китае, Камбодже и Объединенных Арабских Эмиратах. Одновременно с этим 16 мая в Лос-Анджелесе был взят под стражу Ичэн Чжан, 38-летний гражданин Китая, проживающий в Калифорнии.

Как криптоинвестор, я понимаю, что географические границы могут показаться обширными, но они не защищают правонарушителей от длинной руки правосудия. Николь М. Арджентьери, глава уголовного отдела Министерства юстиции, ясно дала это понять в своем заявлении: «Даже если Ли совершил это преступление за пределами Соединенных Штатов, он не был застрахован от нашего внимания». Сегодняшний призыв является свидетельством нашей непоколебимой приверженности сотрудничеству как с внутренними, так и с международными партнерами. Нашей целью остается привлечь к ответственности любого, кто обманул американских криптоинвесторов, независимо от их местонахождения.

По оценкам ФБР, в 2023 году финансовые потери из-за мошеннических инвестиций в криптовалюту составят ошеломляющие 4,5 миллиарда долларов. Учитывая, что эта цифра получена только на основе зарегистрированных случаев, разумно предположить, что фактическое общее количество может быть значительно больше.

Один из вариантов многих мошеннических действий известен как «забой свиней». Эта схема заманивает потенциальных жертв в онлайн-отношения, где их позже убеждают вложить деньги в предполагаемую платформу для торговли криптовалютой. Иногда мошенники создают иллюзию, что обладают эксклюзивной информацией о внутренней работе платформы, создавая впечатление, что инвестиции будут гарантированным успехом. Первоначально жертвы могут вывести свои средства с платформы, что вынуждает их инвестировать более крупные суммы из-за предполагаемой безопасности и прибыльности. Однако возможность вывода денег в конечном итоге лишается, в результате чего жертвы не могут вернуть свои инвестиции.

Крупномасштабные схемы Понци, известные как «забой свиней», часто проводятся организациями с криминальными связями, особенно в Юго-Восточной Азии. По оценкам ООН, в этой деятельности могут быть задействованы более 220 000 человек в Мьянме и Камбодже. Некоторых из этих людей заманили в регион ложным обещанием законного трудоустройства.

В протоколах суда говорится, что Ли участвовал в процессе сокрытия денег, взятых у потерпевших. Он поручил своим сообщникам открыть банковские счета в США под названиями подставных компаний и отслеживать входящие и исходящие межгосударственные и международные банковские переводы средств жертвы.

Позже Ли и его коллеги-заговорщики получили доступ к деньгам жертв на банковских счетах, которыми они управляли, и отслеживали трансформацию в цифровую валюту, уделяя особое внимание стейблкоину Tether USDT и его перемещению в криптовалютные кошельки, которые они тоже контролировали.

Часть этих доходов оказалась на счетах в Deltec Bank на Багамах. В июне сотрудники правоохранительных органов конфисковали у этого банка около 58 миллионов долларов в рамках расследования международного отмывания денег, электронного мошенничества и банковского мошенничества. На вопрос CoinDesk об этом представитель Deltec Bank заявил, что расследование касалось действий конкретных лиц, и заявил, что сам банк не причастен к каким-либо правонарушениям.