Как аналитик с обширным опытом работы в криптопространстве, я одновременно заинтригован и несколько удивлен освобождением Чанпэна «CZ» Чжао из тюрьмы. Несмотря на его громкий статус основателя Binance, он по-прежнему подвергался тем же судебным разбирательствам, что и любое другое лицо, и отбывал четырехмесячный срок за нарушение Закона о банковской тайне (BSA).
Согласно сообщениям Бюро тюрем США (BOP), основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао сейчас вышел из тюрьмы.
Как аналитик, я отмечаю, что релиз Чжао был перенесен на два дня, и теперь он приходится на 27 сентября вместо первоначально запланированной даты релиза в это воскресенье, 29-го числа. Такое досрочное освобождение допускается в соответствии с правилами Бюро тюрем (BOP), поскольку дата его освобождения совпадает с выходными или праздниками.
Еще в апреле мне грозил четырехмесячный тюремный срок из-за несоблюдения Закона о банковской тайне (BSA). В частности, я пренебрег созданием соответствующей программы «Знай своего клиента» (KYC) на Binance, криптовалютной бирже, где я занимал должность генерального директора. В рамках сделки о признании вины я согласился на штраф в 50 миллионов долларов и отказался от должности генерального директора. Чтобы урегулировать соответствующие расходы, Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиона долларов нескольким регулирующим органам США.
Несмотря на то, что нарушения Закона о банковской тайне обычно не приводят к тюремному заключению (о чем свидетельствует дело Артура Хейса, когда он получил условный срок по аналогичным обвинениям в 2022 году), четырехмесячный приговор Чжао был относительно мягким по сравнению с тремя годами, которые требовали федеральные прокуроры. .
Надзирая за делом Чжао, окружной судья США Ричард Джонс из Западного округа Вашингтона, судя по всему, находился под влиянием безупречной криминальной истории и сильной репутации Чжао – фактор, подкрепленный 161 одобрительным письмом от друзей, семьи и профессиональных знакомых.
После того, как его опознали как заключенного № 88087-510, Чжао провел три месяца в тюрьме строгого режима Ломпок II, расположенной вдоль центрального побережья Калифорнии. В августе его перевели в временный изолятор в Сан-Педро, Калифорния.
Широко распространено мнение, что, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в 25,3 миллиарда долларов, и он является самым богатым человеком, отбывавшим срок в тюрьме США.
Представитель Чжао отказался от комментариев, когда с ним связался CoinDesk.
Смотрите также
2024-09-28 00:40