Как исследователь, имеющий опыт работы в области киберпреступности и цифровых валют, я считаю случай Александра Винника одновременно интригующим и тревожным. Масштаб преступной деятельности, связанной с биржей BTC-e, поражает: более 1 миллиона пользователей за время ее работы совершили транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов.
Как исследователь, изучающий преступную деятельность на рынке криптовалют, я могу поделиться тем, что Александр Винник, одна из ключевых фигур ныне несуществующей криптобиржи BTC-e, признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег в суде США в пятницу, согласно данным на заявление Министерства юстиции.
По данным Министерства юстиции, в период с 2011 по 2017 год Винник был оператором
BTC-e. За этот период криптовалютная биржа обработала транзакции более миллиона пользователей на общую сумму около 9 миллиардов
долларов США в криптовалюте.
Как исследователь, изучающий связь между криптобиржами, я обнаружил, что
BTC-e был замешан во взломе Mt.Gox из-за его участия в отмывании примерно 300 000
биткойнов (BTC), украденных с Mt.Gox. Это произошло примерно в то же время в июле 2017 года, когда был закрыт BTC-e, что совпало с первым арестом Александра Винника.
Во время ареста Винника в Греции шла длительная судебная тяжба по поводу его экстрадиции, поскольку США, Россия и Франция пытались предъявить права на него под своей юрисдикцией. В конце концов Франции удалось добиться экстрадиции Винника и приговорить его к пяти годам тюремного заключения. Однако перед отправкой в США для дальнейшего разбирательства Винника ненадолго вернули в Грецию. Первоначально Винник утверждал, что он всего лишь сотрудник биткойн-биржи
BTC-e, а не ее оператор.
По данным Министерства юстиции в пятницу,
BTC-e не удалось зарегистрироваться в качестве предприятия по оказанию денежных услуг в США, не соблюдала процедуры «знай своего клиента» или процедуры борьбы с отмыванием денег, а также не собирала никаких данных о клиентах. Однако Винник, который занимался конвертацией фиатных денег в BTC-e, как сообщается, использовал для этой цели подставные компании.
В недавнем объявлении было раскрыто, что биржа стала жертвой различных незаконных действий, таких как атаки с использованием программ-вымогателей, взломы и другие мошеннические схемы, что привело к значительным потерям в размере около 121 миллиона долларов США. Сообщается, что к этим потерям причастен Винник.
«Я рад сообщить, что сегодняшний результат подчеркивает способность Министерства юстиции сотрудничать с международными партнерами в борьбе с криптопреступностью. Это признание вины означает нашу непоколебимую приверженность использованию всех доступных ресурсов в борьбе с отмыванием денег, мониторинге криптовалютных рынков и обеспечении компенсации за жертвы».
Смотрите также
2024-05-04 01:39