NYAG подает в суд на две схемы криптопирамид, промоутеры нацелены на американцев гаитянского происхождения в мошенничестве на 1 миллиард долларов

Как криптоинвестор, внимательно следящий за новостями, я столкнулся с тревожными сообщениями о двух предполагаемых схемах под названием AWS Mining и NovaTechFX. Согласно недавней жалобе, поданной в четверг, эти платформы использовали прихожан, говорящих на креольском языке, через групповые чаты WhatsApp, обманным путем выманив более 1 миллиарда долларов у ничего не подозревающих инвесторов.

Австралийская компания AWS Mining, появившаяся в 2017 году и прекратившая свою деятельность в 2019 году, пообещала инвесторам 200% возврат инвестиций в майнинг криптовалют в течение 13-15 месяцев. AWS Mining вознаграждала своих промоутеров, таких как Синтия и Эдди Петион, панамская пара родом из Флориды, награждая их 10% комиссией от инвестиций, привлеченных новыми инвесторами, а также дополнительными бонусами и почетными званиями.

Как криптоинвестор, оглядывающийся назад на события, я вспоминаю, как среди промоутеров AWS Mining были две влиятельные фигуры — The Petions. Каждому из них удалось привлечь под свое крыло более 200 000 инвесторов, что принесло им обоим престижный титул «Президент» внутри компании. К сожалению, AWS Mining столкнулась с финансовыми проблемами и обанкротилась в апреле 2019 года. Не испугавшись, The Petions решили объединиться и создать новое предприятие под названием NovaTechFX. В этом новом начинании Синтия взяла на себя роль генерального директора, а Эдди стал операционным директором. NovaTechFX позиционировала себя как криптовалютную торговую и валютную платформу, обещая еженедельную прибыль до 4%.

Как аналитик, я обнаружил, что Петионы, как сообщается, привлекли к участию в своем новом бизнесе бывших промоутеров из AWS Mining, среди которых Мартин Зизи, Джеймс Корбетт и Франц Цицерон, которые были названы ответчиками по иску Джеймса. . Как и AWS Mining, они компенсировали этим людям процент от инвестиций, сделанных инвесторами, которых они успешно привлекли на свою платформу.

С августа 2019 года по апрель 2023 года инвесторы «НоваТех» вложили в компанию более миллиарда долларов, говорится в иске. Согласно жалобе Джеймса, до проверки регулирующими органами в июне 2022 года, в результате которой были выданы письма о прекращении противодействия мошенничеству и нарушениям правил ценных бумаг, Петионы тайно продали свой дом во Флориде и переехали в Панаму.

Синтия также призвала своих сторонников покинуть Соединенные Штаты: согласно сообщениям, Петион, как сообщается, беззаботным тоном дал Зизи указание: «Бегите из страны». «Они не смогут вам помочь, если не смогут вас найти», — в шутку добавил он.

В декабре 2022 года, после драматического закрытия криптовалютной биржи FTX, многочисленные инвесторы NovaTech требовали возврата своих средств с платформы. В феврале 2023 года фирма приостановила вывод средств, а к маю того же года прекратила свою деятельность, в результате чего инвесторы столкнулись со значительным дефицитом — примерно «десятки тысяч» депозитов — и в совокупности столкнулись с «сотнями миллионов долларов». в потерях.

Мошенничество с аффинити

Согласно судебному документу, «Петиции» и их сотрудники, как сообщается, преследовали гаитянских иммигрантов преимущественно в религиозной среде с целью эксплуатации.

Как криптоинвестор, я столкнулся с некоторыми интригующими персонажами в этой отрасли, и Синтия Петион — одна из них. После основания NovaTech она называла себя «преподобным генеральным директором». По имеющимся данным, она утверждала, что Бог дал ей божественное видение компании, когда она просто чистила зубы. Интересно, что она назвала Иисуса «лучшим партнерским рынком в мире». Петион и ее соратники были известны тем, что организовывали регулярные молитвенные группы, где рекламировали свою предполагаемую схему.

Зизи и промоутеры высоко оценили новаторский дух Синтии, сравнив ее с Гарриет Табман, известной американской аболиционисткой. Они заявили инвесторам, что Синтия «привела бесчисленное количество людей к просветлению» и «проложила путь сквозь хаос, прокладывая путь вперед».

Основатели и сторонники NovaTech с энтузиазмом предлагали инвестиционную возможность многочисленным людям, некоторые из которых испытывали финансовые трудности, как средство достижения «вашего первого миллиона», создания «наследия» и обеспечения «финансовой независимости», как указано в документе. иск.

За закрытыми дверями основатели NovaTech пренебрежительно называли своих инвесторов «преданными последователями». Сообщается, что Синтия Петион во время разговора с промоутером назвала себя «главарем», подразумевая, что ее инвесторы были безмозглыми преданными, которые слепо соглашались со всем, что она говорила, не задавая вопросов.

Судебные протоколы показывают, что петиции ранее были поданы о банкротстве из-за потребительской задолженности в 2011 году.

Предполагаемое мошенничество с близостью Petions и других промоутеров NovaTech поразительно напоминает схему криптопирамиды, организованную основателем EminiFX Эдди Александром. Александр, который преследовал религиозные общины Гаити, был задержан в 2022 году по обвинению в хищении у инвесторов 240 миллионов долларов. В 2023 году он признал вину в товарном мошенничестве и получил 9 лет тюремного заключения.

Судебные процессы

Джеймс подал иск против AWS Mining, NovaTech, The Petions и других названных ответчиков, обвинив их в нарушении Закона Мартина, строгого законодательства Нью-Йорка по борьбе с мошенничеством, посредством предполагаемых неоднократных мошеннических действий и постоянной незаконности. Целью этого судебного иска является обеспечение компенсации и реституции пострадавшим сторонам, а также обеспечение постоянных запретов, которые не позволят ответчикам участвовать в любых будущих инвестиционных схемах.

Как исследователь, я бы выразил это так: в начале года против NovaTech и Синтии Петион был инициирован коллективный иск. Впоследствии Генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) подал отдельный иск на основании тех же обвинений.

В настоящее время против Петиций или других промоутеров не возбуждено никаких уголовных обвинений.