Нигерийский суд отказал руководителю Binance Тиграну Гамбаряну в освобождении под залог

Как аналитик с обширным опытом в области финансовых преступлений и международного права, я нахожу продолжающееся судебное разбирательство против Тиграна Гамбаряна, задержанного руководителя отдела контроля за соблюдением требований Binance, глубоко тревожным. Решение нигерийского суда отклонить его ходатайство об освобождении под залог, принятое в пятницу, исходя из вероятности того, что он может попытаться уклониться от правосудия, кажется произвольным и необоснованным, учитывая отсутствие у Гамбаряна ранее криминального прошлого и тот факт, что он не является лицом, принимающим решения в компании.

Нигерийский суд в прошлую пятницу отклонил прошение об освобождении под залог Тиграна Гамбаряна, находящегося под стражей руководителя Binance. Причина заключалась в том, что существует значительный риск того, что он может попытаться уклониться от судебного разбирательства в случае освобождения под залог.

В пятницу в Нигерии прошли слушания по делу об отмывании денег Binance и ее руководителей, уклонении от уплаты налогов и задержании бирж. Суд постановил, что Binance может быть предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов Федеральной налоговой службой через Гамбаряна.

Команда юристов Тиграна выразила суду обеспокоенность по поводу необходимости рассмотрения пересмотренного обвинения, прежде чем проводить Гамбаряна через процедуру признания вины. Судья предоставил отсрочку, назначив новую дату официального обвинения — 22 мая.

В пятницу Гамбаряну исполнилось 40 лет. Однако с момента его прибытия в Нигерию в феврале он находится под стражей. Приехавший вместе с ним британско-кенийский региональный менеджер по Африке Надим Анджарвалла с тех пор сумел ускользнуть от властей.

«Мне трудно смириться с тем, что мой невиновный муж, которому сегодня исполняется 40 лет, сейчас предстает перед судом по обвинениям, к которым он не причастен», — заявила жена Тиграна Гамбаряна Юки Гамбарян.

Как исследователь, наблюдающий за мировыми событиями, я горячо надеюсь, что в этой ситуации восторжествует логика и справедливость, что позволит благополучно вернуть Тиграна своим близким.

Примерно через месяц после того, как власти страны взяли под стражу руководителей биржи, им, как и самой бирже, были предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Впоследствии Гамбарян был переведен в тюрьму Кудже, где он делил помещения с лицами, связанными с террористами Боко Харам.

В пятницу началось судебное разбирательство по делу об отмывании денег, инициированное Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). Нигерийский прокурор вызвал Абдулкадира Аббаса, представителя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), в качестве первого свидетеля обвинения.

После того, как обвинение завершило допрос своего первого свидетеля, команда юристов Тиграна попросила ненадолго приостановить судебное разбирательство, чтобы получить заверенные копии некоторых документов из доказательств для использования во время перекрестного допроса. Затем суд отложил судебное разбирательство до полудня 23 мая.

«Представитель Binance выразил разочарование по поводу продолжающегося задержания Тиграна Гамбаряна, который не имеет полномочий в процессе принятия решений в нашей компании. На протяжении большей части своей карьеры Тигран занимался общественной деятельностью и предотвращением преступности. Обвинения против него безосновательны. Foundation Мы призываем освободить Тиграна во время продолжающихся переговоров между Binance и представителями правительства Нигерии».

В недавней записи в блоге генеральный директор Binance Ричард Тенг призвал власти Нигерии предоставить свободу человеку, известному как Гамбарян.