New York AG выступает против DCG и ходатайства Силберта о прекращении дела о мошенничестве

9 марта в Тейлоре DCG, Зильберт и Моро подали ходатайства о прекращении нашего дела. В следующий вторник команда Джеймса ответила протестом против их предложений.

Как исследователь, расследующий обвинения, выдвинутые офисом Gemini и Джеймса против Genesis, DCG, Силберта и Моро, я обнаружил, что эти организации подозреваются в обмане инвесторов посредством скоординированных усилий по сокрытию дефицита в 1 миллиард долларов на балансе Genesis. Эта финансовая дыра стала результатом краха сингапурского крипто-хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), который на тот момент был вторым по величине заемщиком Genesis.

На основании октябрьского иска Джеймса Genesis и DCG, как сообщается, дали ложные обещания в Твиттере о том, что DCG взяла на себя финансовые потери Genesis. Этот обман был призван успокоить инвесторов и помешать им потребовать погашения непогашенных кредитов. Однако вместо того, чтобы по-настоящему компенсировать Genesis свои убытки, DCG предположительно выдала вексель одной из своих дочерних компаний в виде долговой расписки. В этом векселе компания Genesis обещала выплатить 1,1 миллиарда долларов в течение десяти лет с годовой процентной ставкой 1%.

Как исследователь, расследующий это дело, я бы сказал следующее: согласно иску Джеймса против Digital Currency Group (DCG), организация ни разу не производила платеж по Ноте. Неожиданный поворот событий произошел в ноябре 2022 года, когда Genesis приостановила весь вывод средств и в конечном итоге объявила о банкротстве в январе 2023 года.

DCG и Зильберт в своих ходатайствах о прекращении дела утверждали, что вексель был законным и подлежащим исполнению. Они утверждали, что перед исполнением вексель прошел тщательную проверку, а кроме того, DCG перевела в Genesis значительные средства и активы для укрепления своего финансового положения. Обнадеживающие заявления о солидном балансе Genesis в социальных сетях были названы просто маркетинговой шумихой, а не ложью.

В недавнем предложении Джеймса утверждается, что твиты были не просто преувеличением: они представляли собой «распространение ложной информации» с намерением «обмануть инвестиционное сообщество», что считается нарушением строгого закона Нью-Йорка о борьбе с обманом, Закона Мартина. .

Полуночная стратегическая встреча

В стенограмме разговора Microsoft Teams от 15 июня 2022 года около полуночи Зильберт, Моро и другие топ-менеджеры Genesis провели обсуждение, планируя свой подход к обращению к инвесторам после упадка 3AC.

«Мэтью Балленсвейг, наш бывший управляющий директор, выразил обеспокоенность в групповом чате, сказав: «У меня есть основания беспокоиться о любом потенциальном раскрытии нашего общего финансового положения».

«Я согласен с предостережением», — ответил Моро.

После ночного обсуждения командой ситуации с 3AC я, как управляющий руководитель отдела трейдинга Genesis, написал электронное письмо, в котором выразил свои мысли.

«Не уверен, что кто-то проснулся, но вижу, что начинается устойчивый поток звонков».

Предыдущую ночь и день я провел, отвечая на многочисленные телефонные звонки от вкладчиков и потенциальных клиентов, действуя в качестве защиты от их беспокойства и запросов.

Как криптоинвестор, внимательно следящий за ситуацией с Genesis, я считаю, что для нас в DCG крайне важно предпринять действия, которые укрепят доверие к этому проекту. Учитывая слухи о том, что Genesis является «голубой фишкой» в этом рыночном хаосе, мы должны поддерживать и укреплять эту репутацию.

В иске Джеймса утверждается, что эти обсуждения представляли собой «скоординированные усилия по распространению ложной информации, сокрытию финансовой нестабильности Genesis и убеждению инвесторов продолжать предоставлять Genesis криптовалюту».

Представитель DCG предпочел не отвечать на недавнее заявление генерального прокурора Нью-Йорка, утверждая, что точка зрения DCG по этому вопросу не изменилась с момента их предыдущих ходатайств о прекращении дела. Они также охарактеризовали иск как необоснованный.

«Круг доверия»

Как криптоинвестор, я внимательно следил за развитием событий вокруг Genesis и обвинениями против сотрудников Microsoft Teams. Недавнее открытие внутренних чатов в Microsoft Teams проливает новый свет на ситуацию. Ранее были случаи, когда ключевые сотрудники, в том числе Зильберт и Моро, как сообщается, работали за кулисами, чтобы держать инвесторов в неведении о проблемах Genesis. Одновременно они публично заверили сообщество в твитах, что все под контролем. Согласно иску Джеймса, такое несоответствие между частным и публичным общением вызывает серьезные опасения.

В ответ на просьбу Силберта о прекращении дела, которую он сам инициировал, его команда юристов предоставила электронные письма и журналы чата, раскрывающие реакцию Силберта на крах 3AC. В одном случае Силберт выразил обеспокоенность, заявив, что «нам необходимо сохранять доверие и веру в Genesis, поскольку мы не можем позволить себе утечку средств из Genesis и истощение ликвидности DCG».

Несмотря на текущую высокую ликвидность DCG, финансовые несоответствия Genesis считаются строго конфиденциальной информацией, которую следует хранить в кругу доверенных лиц и не передавать третьим лицам.

24 июня 2022 года, через три дня после рассматриваемого события, Зильберт обратился к своей команде со следующим заявлением: «Очень важно, чтобы мы не позволили никому усомниться в финансовой стабильности Genesis, как внутренней, так и внешней».

Нарушения закона Мартина?

Как криптоинвестор, я категорически не согласен с заявлением Джеймса о том, что «каждый из ответчиков DCG», включая DCG, Силберта и Моро, не знал о каких-либо предполагаемых мошеннических действиях, которые имели место, чтобы заставить Genesis выглядеть платежеспособным. Это противоречит строгим законам Нью-Йорка о борьбе с мошенничеством, в частности Закону Мартина. Я считаю, что все причастные стороны были полностью осведомлены об этих действиях, что является явным нарушением закона.

Я сам, будучи активным участником деятельности Genesis, регулярно посещал их ежедневные встречи, на которых мы обсуждали важные вопросы общения с нашими инвесторами. Согласно иску, ответчики DCG были глубоко вовлечены в эти повседневные дела.

Закон Мартина охватывает широкий спектр незаконной деловой практики, связанной с операциями с ценными бумагами или товарами, включая, помимо прочего, мошеннические действия во время покупки, торговли, маркетинга или продажи этих финансовых инструментов.

Как криптоинвестор, я заметил, что Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) активно расследует и ведет дела против нескольких криптовалютных компаний и организаций, использующих Закон Мартина. Например, они инициировали расследование в отношении Tether и Bitfinex еще в 2019 году.