Муж Раззлекхана приговорен к пяти годам тюремного заключения за взлом Bitfinex

Как опытный исследователь кибербезопасности с более чем двадцатилетним опытом работы за плечами, я могу с уверенностью сказать, что случай Ильи Лихтенштейна заслуживает внимания. Этому 35-летнему цифровому бандиту удалось совершить дерзкое ограбление, похитив примерно 120 000 биткойнов с Bitfinex в 2016 году. Методы, которые он использовал, были настолько изощренными, насколько это возможно, с использованием передовых хакерских инструментов и методов, которые сделали сеть уязвимой.

Илья Лихтенштейн получил пять лет тюремного заключения из-за причастности к краже около 120 000 биткойнов (BTC) с криптовалютной биржи Bitfinex. Об этом сообщило в четверг Министерство юстиции США.

В 2016 году 35-летний мужчина получил несанкционированный доступ к сети, применив сложные методы и оборудование для взлома. Проникнув в сеть, Лихтенштейн нечестным путем одобрил более 2000 транзакций, в результате которых примерно 119 754 биткойнов были переведены с Bitfinex на его личный цифровой кошелек. Чтобы скрыть свои действия от правоохранительных органов, Лихтенштейн удалил учетные данные доступа и другие соответствующие журналы из сети Bitfinex.

После взлома Лихтенштейн вместе со своей супругой Хизер Морган (также известной как рэпер «Раззлхан») предположительно спрятал и перевез украденные активы. Суд вынесет приговор Морган 18 ноября, и прокуратура предложила ей срок в 18 месяцев тюремного заключения.

Как исследователь, углубляющийся в тонкости преступлений, связанных с цифровой валютой, я обнаружил, что, следуя протоколам суда, замешанная пара успешно отмыла примерно 25 111 биткойнов, что составляет около 21% сокровищ, украденных у Bitfinex Лихтенштейном. В этой операции по отмыванию была задействована сеть восточноевропейских банковских счетов и сервисов по сбору биткойнов, которые тщательно скрывали источник средств. Используемые методы были настолько сложными, что прокуроры назвали их «самыми изощренными методами отмывания денег, с которыми [агенты IRS] сталкивались на сегодняшний день».

Можно перефразировать данный текст следующим образом: они использовали несколько стратегий, в том числе использовали компьютерное программное обеспечение для автоматизированных транзакций, переводили незаконно полученные деньги на различные рынки даркнета и криптовалютные платформы, а затем выводили их; обмен биткойнов на другие типы криптовалют посредством процесса, называемого «переключением цепочки»; внесение доли своих криминальных доходов в сервисы по переработке криптовалюты; использование счетов американских компаний для легализации банковской деятельности Лихтенштейна и Моргана; и обмен части украденных средств на золотые монеты.

Хотя методы Лихтенштейна по отмыванию денег были сложными, Бретт Джонсон, бывший основатель и лидер киберпреступной группы Shadow Crew, выразил сомнения в их эффективности в разговоре с CoinDesk в прошлом году. Джонсон считал, что некоторые тактики Лихтенштейна, такие как прямая связь его счетов Coinbase с отмыванием денег, кажутся нелогичными и свидетельствуют о неопытности со стороны Лихтенштейна. «Илья в этом деле полный новичок», — заявил тогда Джонсон. «Если посмотреть, как он пытался отмыть деньги, то он все делал неправильно.

Поначалу считалось, что Лихтенштейн и Морган просто причастны к отмыванию денег. Однако позже Лихтенштейн признался, что был хакером. Интересно, что ни одному из них не было предъявлено обвинение в самом взломе Bitfinex, хотя Лихтенштейн признал ответственность за него.

Вместо этого 3 августа 2023 года оба человека признали свою вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, обвинение, которое может привести к тюремному заключению на срок до 20 лет. В соответствии с предложенным прокурорами пятилетним приговором Лихтенштейн также будет отбывать еще три года под надзором.