Как опытный исследователь с многолетним опытом работы в цифровой экономике, я все больше встревожен изощренностью и дерзостью крипто-мошенников. Последний отчет Chainaанализа только подтвердил мои опасения, что эти преступники становятся все более искусными в своей гнусной деятельности.
Согласно недавнему отчету аналитической компании Chainaанализ, мошенники, специализирующиеся на краже криптовалют, становятся все более умными в своей тактике кражи цифровых средств.
По оценкам, в 2024 году мошеннические действия будут доминировать на значительной части криминального рынка криптовалют с оборотом в миллиарды долларов, как сообщалось в четверг. Однако, несмотря на большую денежную стоимость, эта цифра составляет лишь менее 1% от общей стоимости цепочки, по словам Эрика Джардинса, руководителя исследований Chainaанализа.
Все более распространенными становятся различные противоправные действия, такие как использование криптовалют для детской порнографии и других форм киберпреступности. Мошеннические действия по-прежнему составляют большинство таких случаев.
Из-за разрушительного воздействия мошенничества с забоем свиней на людей, владеющих криптовалютными кошельками, важно сохранять бдительность. В схемах забоя свиней мошенники сначала завоевывают доверие своих жертв с помощью нежных жестов и других стратегий, а затем делают им мошеннические инвестиционные предложения и в конечном итоге опустошают их кошельки.
Однако украсть деньги – это только полдела. Мошенникам необходимо выйти из своих позиций, а централизованные криптовалютные биржи, наиболее очевидные отходы от пути, с годами стали лучше пресекать некоторую незаконную деятельность.
Добро пожаловать на рынок Huione Marketplace, которым управляет камбоджийский конгломерат. Эта онлайн-платформа позволяет любому публиковать объявления о покупке или продаже самых разных товаров, даже криптовалют. Он действует как посредник, в первую очередь переводя средства между покупателями и продавцами. Однако он не контролирует, кто получает деньги или их происхождение.
Как исследователь, я внимательно наблюдаю за нашей платформой с 2021 года, и, по данным Chainaанализа, за этот период мы обработали криптовалютные транзакции на внушительную сумму в 49 миллиардов долларов. Однако вызывает беспокойство то, что компания предполагает, что часть этой деятельности потенциально может быть связана с незаконной деятельностью, такой как преступления, связанные с криптовалютой, такие как забой свиней и схемы отмывания денег, которыми управляют преступные группировки.
Смотрите также
2024-08-29 15:09