Министерство юстиции оспаривает характеристику Романа Шторма денежных операций Tornado в новом документе

Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к юридическим аспектам отрасли, я нахожу это событие тревожным. Продолжающееся дело против разработчика Tornado Cash Романа Шторма и его сообвиняемого Романа Семенова подчеркивает растущее внимание к инструментам конфиденциальности и их роли в содействии незаконной деятельности.

Как криптоинвестор, я внимательно следил за последними событиями в Tornado Cash и его разработчике Романе Шторме. В пятницу Министерство юстиции США опровергло попытку Сторма снять с него уголовные обвинения. Согласно их ответу, в материалах защиты содержались спорные факты, которые должны быть оценены присяжными в ходе судебного разбирательства, а не вопросы, которые можно было бы решить посредством первоначального ходатайства.

Министерство юстиции (МЮ) обвинило меня и Романа Семенова в сговоре с целью осуществления схем по отмыванию денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении законодательства о санкциях. В частности, мы предположительно создали и управляли Tornado Cash, сервисом смешивания криптовалют, предназначенным для сокрытия происхождения транзакций. Власти США утверждают, что северокорейская группа Lazarus Group и другие гнусные организации отмывали средства через эту платформу.

В конце марта адвокаты обвиняемой стороны подали ходатайство об отклонении обвинительного заключения. Они утверждали, что Tornado Cash, рассматриваемый сервис микширования, не соответствует критериям кастодиального миксера и не подпадает под определение «финансового учреждения». Более того, они утверждали, что обвиняемый не имел возможности контролировать или предотвращать использование этой услуги такими группами, как Lazarus.

В защиту защиты указывалось, что написание программного обеспечения для проекта принципиально отличается от проведения операции по отмыванию денег.

В нашем заявлении, обнародованном в пятницу, мы, Министерство юстиции (DOJ), оспорили изображение Tornado Cash, представленное защитой. Согласно нашим данным за 2019 год, Tornado Cash был представлен как сервис микширования. Однако все их предложение включает в себя больше, чем просто веб-сайт и пользовательский интерфейс; он также включает в себя сеть «ретрансляторов» и набор взаимосвязанных смарт-контрактов.

Обвиняемый не может отклонить обвинительное заключение, просто представив фактические аргументы о том, как действовал сервис Tornado Cash с его точки зрения, что противоречит точке зрения обвинения, а также предложив корыстное объяснение своих намерений во время конкретных действий. (указано в пятничной документации)

Министерство юстиции оспорило утверждения Шторма относительно функциональности интерфейса Tornado Cash и степени влияния отдельных пользователей на транзакции, представив визуальные доказательства в материалах суда. Кроме того, в документе утверждается, что Шторм и его коллеги-основатели осуществляли власть над микшером в течение соответствующего периода времени (с 2019 по август 2022 года).

В документе неоднократно упоминаются доказательства, которые Минюст намерен представить в суде относительно создания и деятельности Tornado Cash компанией Storm и другими ее основателями. Он охватывает такие аспекты, как процесс создания, использование Tornado Cash пользователями, а также дополнительную информацию.

Сторм предстанет перед судом в сентябре этого года, а Семенов остается на свободе.