Как опытный криптоинвестор, внимательно следящий за глобальными финансовыми событиями, я нахожу недавние санкции США против камбоджийца Ли Йонг Фата и его предприятий, включая LYP Group и несколько отелей, весьма тревожными. Обвинения в нарушениях прав человека, особенно в торговле людьми и пытках, связанных с мошенничеством с забоем свиней, действительно вызывают беспокойство.
Видному деловому деятелю из Камбоджи грозит наказание в США из-за обвинений в причастности к серьезным нарушениям прав человека, таким как торговля людьми и пытки, связанные с незаконной схемой забоя свиней, которая, как сообщается, возникла в этой стране Юго-Восточной Азии.
На прошлой неделе Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях против Ли Ён Фата и нескольких его предприятий, включая конгломерат LYP Group и четыре его отеля в Камбодже. Один из отелей Ли, попавших под санкции, O-Smach Resort, печально известен тем, что его использовали в качестве комплекса для жертв торговли людьми, привезенных со всей Азии и вынужденных работать в мошеннических операциях по забою свиней.
Добавляя Ли в список граждан особых категорий, США фактически запрещают всем американцам — будь то граждане за границей или жители страны — проводить с ним какие-либо транзакции. По мнению экспертов по санкциям, этот шаг может существенно затруднить его деловые отношения.
Как криптоинвестор, я понимаю, что из-за того, что различные санкционные органы допускают штрафы против физических лиц, не являющихся гражданами США, за значительные транзакции со специально назначенными гражданами (SDN), многие международные стороны могут предпочесть избегать сотрудничества с такими организациями, игнорируя юрисдикционные факторы. При этом, учитывая преобладающую роль доллара США в мировых финансовых сделках, последствия присвоения ему статуса SDN могут быть разрушительными, фактически лишив пострадавшую сторону доступа к значительной части глобальной финансовой системы.
Закари Голдман, партнер юридической фирмы WilmerHale и руководитель ее отдела блокчейна и криптовалют, заявил, что санкции против Ли и его компаний распространяются на любые транзакции, проходящие через Соединенные Штаты. Сюда входят сделки, выраженные в долларах, которые проходят через американское финансовое учреждение, независимо от того, участвуют ли в сделке американцы или нет.
Различные банки, в том числе расположенные за рубежом, склонны избегать операций с физическими лицами, находящимися под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), указывает Goldman.
Как исследователь, изучающий экономические санкции, я считаю, что включение компаний Ли в список лиц особых категорий (SDN) может эффективно ограничить их возможности для международных транзакций и доступа к капиталу. Это ограничение, как выразился Ханфин, похоже на корпоративный смертный приговор из-за серьезных последствий, которые оно несет.
Помимо управления своим бизнесом, Ли также является сенатором от Народной партии Камбоджи и дает советы нынешнему премьер-министру Хун Мане. До избрания Хун Мане премьер-министром Ли занимал должность советника у своего отца, бывшего премьер-министра Хун Сена.
Как заявляет OFAC, людей обманом заставляют посещать такие места, как О-Смах и связанные с ним места, под предлогом предложений о работе. Однако по прибытии у них отбирают телефоны и проездные документы, и их заставляют участвовать в схемах забоя свиней – форме инвестиционной аферы, основанной на обмане. В этой схеме мошенник притворяется, что подружился с жертвой посредством текстовых сообщений, используя вымышленное имя, а затем призывает ее инвестировать крупные суммы денег в вымышленную инвестиционную платформу криптовалюты. Согласно недавнему отчету ФБР за 2023 год, убытки от мошенничества с забоем свиней оцениваются примерно в 4 миллиарда долларов.
Если кто-то находится в опасной ситуации и пытается бежать или обратиться за помощью, он якобы сталкивался с «физическими нападениями, пытками электрическим током, был вынужден платить крупные суммы денег в качестве выкупа или сталкивался с угрозами передачи другим онлайн-мошенникам». Об этом говорится в пресс-релизе Минфина в четверг. Сообщается, что как минимум двое пострадавших, попавших в такую ситуацию, трагически выпрыгнули из зданий санатория «О-Смах».
В среду я буду внимательно следить за работой Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США, поскольку они углубляются в тонкости мошенничества с забоем свиней в мире криптовалют.
Смотрите также
2024-09-17 20:13