Мексиканские картели используют BTC, ETH, USDT и другие токены для покупки ингредиентов фентанила: США

Как опытный финансовый аналитик, я воочию стал свидетелем развития незаконной деятельности в финансовой системе и растущего использования цифровых активов. Последнее сообщение Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) об участии некоторых криптовалют в незаконном обороте фентанила является тревожным событием, которое подчеркивает важность постоянной бдительности и сотрудничества между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и регулирующими органами.

---

Как финансовый аналитик, я обнаружил некоторые тревожные тенденции в криминальном мире Мексики. Согласно отчетам Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), организованные преступные группировки используют различные цифровые активы для приобретения основных компонентов, используемых при производстве сильнодействующего опиоида фентанила. В частности, они использовали биткойны и другие криптовалюты для этих незаконных транзакций, как указано в сообщении FinCEN в четверг.

Как финансовый аналитик, я обнаружил новую информацию о незаконной деятельности наркокартелей. Они расширяют закупку химических веществ-прекурсоров фентанила и производственного оборудования у поставщиков из Китая, используя различные цифровые валюты в качестве способов оплаты. В частности, было установлено, что они совершают транзакции с биткойнами (BTC), эфиром (ETH), монеро (XMR) и привязью (USDT) среди других криптовалют. Эта информация имеет решающее значение для финансовых учреждений США, чтобы сохранять бдительность в отношении потенциальной деятельности по отмыванию денег в своих системах, согласно обновленным рекомендациям Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Согласно уведомлению, цифровые кошельки китайских поставщиков в криптовалютных компаниях часто получают платежные депозиты. Иногда эти транзакции проходят через посреднические службы денежных переводов.

Недавние предупреждения, основанные на уведомлении FinCEN, выпущенном в 2019 году, подчеркивают обеспокоенность, возникшую в результате прошлых расследований США и финансовых ограничений.

В октябре я обнаружил, что Министерство юстиции США обвинило восемь компаний, связанных с Китаем, в незаконной деятельности, связанной с производством, распространением и продажей химических веществ, используемых в производстве наркотиков.

Передозировка фентанила превзошла другие причины и стала основной причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет. Прекурсоры, производящие это смертоносное вещество, часто происходят из Китая, проделывая сложный путь, включающий многочисленные границы, прежде чем попасть к потребителям синтетического опиоида в Соединенных Штатах. По данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA), фентанил примерно в 100 раз сильнее морфина.