Криптовалюта была одним из крупнейших рисков отмывания денег в 2022-2023 годах: правительство Великобритании. Отчет

Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к изменениям в сфере регулирования, я считаю недавний отчет правительства Великобритании о рисках отмывания денег особенно примечательным. Внимательно следя за развитием этого пространства и наблюдая за его растущим распространением, я прекрасно осознаю потенциальные риски, связанные с ним, особенно с точки зрения отмывания денег и другой незаконной деятельности.

Согласно недавнему отчету, опубликованному государственным финансовым органом в среду, как криптоинвестор я пришел к выводу, что компании, занимающиеся криптовалютой, подвергаются значительному риску стать объектом деятельности по отмыванию денег в 2022 и 2023 годах.

Выводы, содержащиеся в отчете, были сделаны на основе оценок рисков, проведенных Управлением по финансовому регулированию (FCA) в общей сложности 238 компаний. FCA — это орган финансового регулирования, базирующийся в Великобритании, которому с 2020 года поручено контролировать регистрацию криптовалютных компаний и соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.

В последнее время страна активно борется с преступной деятельностью, связанной с криптовалютой. В октябре 2022 года правоохранительные органы Великобритании объявили о направлении по всей стране специализированных советников для содействия конфискации цифровых активов, связанных с преступлениями. По данным Совета начальников национальной полиции, за этот период они успешно конфисковали сотни миллионов долларов в криптовалюте, полученной в результате различной незаконной деятельности.

В недавно обнародованном отчете указывается, что во время перехода с 2022 на 2023 год FCA выделило примерно 52,8 штатных специалистов по финансовым преступлениям для надзора за борьбой с отмыванием денег. Среди этих специалистов около 15,8 занимались именно надзором за криптовалютным бизнесом.

За это время более крупные надзорные группы за пределами подразделений по борьбе с финансовыми преступлениями изучили и инициировали 95 расследований, связанных с криптоактивами.