Криптосообщество выразило возмущение вердиктом разработчика Tornado Cash

Как опытный криптоинвестор и защитник конфиденциальности, я глубоко обеспокоен недавним приговором, вынесенным Алексею Перцеву, разработчику инструмента конфиденциальности Tornado Cash. Решение голландского суда заключить его в тюрьму на 64 месяца по обвинению в отмывании денег вызвало возмущение многих представителей криптосообщества.

В здании суда Хертогенбоса в Нидерландах 31-летняя россиянка Алексей Перцев во вторник оставалась спокойной возле зала суда, пока судья выносила приговор. Разработчик Tornado Cash не проявил никаких признаков гнева, когда его признали виновным в отмывании денег.

Подход голландских властей озадачил его, поскольку он не ожидал, что попрощается со своими близкими – или с кем-либо вообще – и вместо этого был доставлен прямо в камеру под большим зданием суда. Там его ждал длительный 64-месячный приговор, а зрители в зале суда лишились дара речи.

Криптовалютное сообщество также было ошеломлено: многие выразили свое разочарование в X (ранее известном как Twitter) после этого решения.

«Ух ты, 64 месяца на разработку программного обеспечения, это безумие», — написал один из пользователей.

«Мрачный день для конфиденциальности, криптовалют и проектов с открытым исходным кодом», — сказал Пабло Саббателла, руководитель отдела исследований безопасности в Blockfence, и это мнение разделяют многие другие пользователи.

«Александр Стащенко, бывший руководитель отдела криптовалют и блокчейна KPMG во Франции, выразил обеспокоенность: «Эта ситуация вышла за пределы разумных пределов».

«Еще одно ужасное решение, которое в конечном итоге навредит всем нам», — написал другой пользователь.

В недавнем заявлении во время мероприятия X основатель и генеральный директор Messari Crypto Райан Селкис описал текущую ситуацию следующим образом: «На этой арене сталкиваются и взаимодействуют конфиденциальность, свобода слова, индивидуальность и криптовалюты».

Необходимый шаг

Как криптоинвестор, я сталкивался с различными мнениями относительно недавнего решения. Однако, по мнению Ника Джонса, основателя и генерального директора Zumo, я рассматриваю это как решающий шаг вперед.

«Джонс подчеркнул важность этой практики для поощрения отличного поведения среди участников отрасли, что приводит к созданию надежного и заслуживающего доверия сектора».

Глобальные регулирующие органы и юридические органы ужесточают правила борьбы с отмыванием денег в секторе криптовалют. Европейский Союз ввел новые правила борьбы с отмыванием денег, которые влияют на отрасль, а Великобритания в апреле приняла закон о преступности, расширяющий возможности конфискации и обездвиживания криптовалют, используемых для отмывания денег и связанной с этим незаконной деятельности. Под отмыванием денег понимается сокрытие происхождения доходов, полученных незаконным путем, путем маскировки их под законные средства.

Голландский судья заявил, что я, будучи одним из разработчиков Tornado Cash, способствовал незаконным транзакциям, замаскированным под деятельность по отмыванию денег.

«Согласно постановлению, Tornado Cash несет ответственность за сокрытие и сокрытие транзакций. При проведении такой деятельности с использованием доходов от незаконной криптовалюты Tornado Cash занимается отмыванием денег».

По мнению Луизы Эбботт, партнера Keystone Law, это решение логично, учитывая цели предотвращения отмывания денег в различных странах.

Как аналитик, я бы охарактеризовал Tornado.cash как широко используемый инструмент среди людей, стремящихся к анонимности, из-за его способности значительно усложнять ситуацию с точки зрения регулирования и соблюдения требований. Отслеживание транзакций, связанных с этой платформой, чрезвычайно сложно.

Как исследователь, изучающий киберпреступность, я могу вам сказать, что группа Lazarus, печально известная северокорейская хакерская группа, широко использовала определенную платформу в своей незаконной деятельности. Эта платформа была замешана в громких атаках, таких как ограбление сети Ronin Network компании Axie Infinity на сумму 625 миллионов долларов, а также во многих других серьезных кражах криптовалюты.

Как криптоинвестор, я считаю, что голландские суды приняли правильное решение, призвав разработчика Алексея Перцева к ответственности за преступления, связанные с отмыванием денег.

Не каждый юрист разделяет ее взгляды.

«Дэвид Шредерс, партнер амстердамского офиса Simmons and Simmons, заметил: «Наказание суровое».

Юрист Фатеме Фаннизаде, специализирующаяся на криптоправе, поделилась своей точкой зрения с Дэниелом Куном из CoinDesk, подчеркнув, что уникальные характеристики децентрализованной криптотехнологии требуют более сложной и изысканной правовой базы по сравнению с традиционными подходами.

Что дальше?

Как исследователь, расследующий Tornado Cash, я обнаружил, что предстоящий судебный процесс над Перцевым — не единственное судебное разбирательство, связанное с этим сервисом по микшированию криптовалют. Роману Шторму и Роману Семенову, двум другим участникам Tornado Cash, предъявлены обвинения в отмывании денег и нарушении санкций в США. Суд над Штормом назначен на сентябрь, а Семенов остается на свободе. Исход суда над Перцевым может повлиять на ход последующих дел.

Как исследователь, изучающий международные правовые прецеденты, я столкнулся с интригующим событием: обвинительным приговором, вынесенным голландскими судами в отношении предполагаемой деятельности Перцева по отмыванию денег. Это решение имеет значительную убедительную ценность для предстоящих дел в Соединенных Штатах. Судя по моему пониманию дела, судя по всему, голландский суд нашел достаточно доказательств, связывающих поведение Перцева с деятельностью, похожей на отмывание денег.

Как исследователь, я столкнулся с интересным развитием продолжающегося судебного дела между Перцевым и судьями. Хотя приговор уже вынесен, у Перцева еще есть возможность подать апелляцию. Если его апелляция будет удовлетворена и последует другое решение, это новое решение потенциально может отменить первоначальное решение.

«Чтобы отменить любую возможную апелляцию, г-н Перцев должен предоставить доказательства того, что он лично не участвовал в создании систем, обеспечивающих анонимность «Торнадо». Наличные деньги ему не приписываются».