В одном из самых дерзких межгосударственных операций нескольких агентств австралийские власти объявили о предъявлении обвинений четырем не очень удачливым персонажам за предполагаемое участие в схеме такой изощренной, что даже волшебник бы заплакал от зависти. В этой схеме использовалась охранная фирма как весьма сомнительный фасад для отмывания миллионов долларов через криптовалютные биржи и сторонние компании. Весьма неожиданный сюжет, правда? ️♂️
📢 Сегодня всё самое важное, а завтра – уже факты! В Новости Сегодня рассказывают, как крипта качает и падает, так что будь в курсе!
Присоединиться в TelegramКрипто отмывочная группировка: застали с поличным!
В довольно ничем непримечательный понедельник правительство Австралии объявило о ликвидации группировки по отмыванию денег, действовавшей под прикрытием охранной компании. Эта организация из Квинсленда занималась контрабандой наличных средств по всей Австралии и за последние несколько лет отмудила миллионы долларов у криминальных элементов. Остается только представить чаепития, которые они устраивали! ☕️
В результате этой грандиозной операции, четыре человека — два руководителя охранной компании и двое сообщников, которые предположительно помогали проводить отмытые деньги через сторонние компании — были обвинены в многочисленных случаях преступлений, связанных с отмыванием денег, на прошлой неделе. Говорить о плохой неделе! 😬
В декабре 2023 года Объединенная оперативная группа по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCTF), состоящая из семидесяти офицеров различных федеральных и государственных агентств, начала расследование подозрительных финансовых операций, связанных с конкретным человеком из Хедтвуда и его весьма сомнительной охранной компанией.
Многоагентное расследование выявило, что компания получила миллионы долларов от подозрительных сделок с третьими сторонами. Хотя источник этих средств остается загадкой, власти обнаружили, что охранная фирма конвертировала ошеломляющие $190 миллионов — около $123 миллионов — в криптовалюты. Настоящая финансовая алхимия, не правда ли? ♂️
Компания по безопасности утверждает, что эта базируемая на Голд-Косте организация имела сложную сеть банковских счетов, предприятий, курьеров и криптокошельков для отмывания миллионов из незаконных средств. Это как испорченная игра Монополия!
Предположительно, компания осуществляла денежные переводы между своими бизнесами и банками, смешивая средства из легального бизнеса с неправомерно полученными доходами предполагаемых преступников. Они даже направляли деньги через сеть транзакций, включая компанию по продвижению продаж, дилерский центр классических автомобилей и криптовалютные биржи. Остается только гадать, был ли у них секретный рукопожатие! 🤝
Затем преступная организация выплачивала средства своим выгодополучателям с использованием криптовалют или соответствующих компаний третьих сторон. Настоящий банкет финансового мошенничества!
В соответствии с объявлением, мужчина из Хитвуда контролировал компанию по продвижению продаж, которая за 15 месяцев получила от компании безопасности сумму в размере AUD 9.5 миллиона или $6.19 миллиона наличными и криптовалютами. Неплохое дело для заработка, если есть такая возможность!
Между тем, директор из классического дилерского центра автомобилей получил AUD 6.4 миллиона, что примерно составляет $4.17 миллиона от охранной компании и предположительно отмыл их через свой бизнес в течение периода длительностью в 17 месяцев. По сообщениям, руководитель автосалона открыл по меньшей мере семь банковских счетов в разных банках для сокрытия источника денег. Настоящий мастер маскировки!
Австралийские власти — борцы с преступностью!
Группа по конфискации преступных активов (CACT) изъяла активы на сумму $13.7 миллиона в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, подозревая их происхождение из преступной деятельности. Кроме того, QJOCTF захватил несколько кошельков с криптовалютами на общую сумму $110 000, $19 560 наличными, зашифрованными устройствами, деловыми записями и документами, связанными со схемой предполагаемого отмывания денег. Неплохой улов!
Заместитель комиссара Австралийского налогового управления (ATO) Джон Форд подтвердил, что ‘Серьезная и организованная преступность наносит ущерб нашему сообществу, экономике, правительству и образу жизни, а также лишает сообщество финансирования для основных услуг, таких как здравоохранение и образование.’ Довольно серьезная нота среди хаоса!
Точно так же, национальный координатор австралийского центра отчетности и анализа транзакций (AUSTRACT) по вопросам правоохранительной деятельности Маркус Эриксон подчеркнул важность предприятий и частных лиц, которые сообщают об информации в агентство. Он отметил: «Без их отчетов данное нарушение не могло бы быть предотвращено, и преступления могли продолжиться незамеченными.» Овации для информаторов! 👏
Недавно финансовые власти Австралии и федеральная полиция предупредили, что мошенники также используют крипто-банкоматы для опустошения кошельков по всей стране, и ввели новые меры для обеспечения безопасности пользователей. Похоже, ситуация становится еще более сложной!
Как сообщает Bitcoinist, AUSTRAC объявила о лимите на внесение и вывод наличных в размере 5000 австралийских долларов или примерно $3250 на крипто-банкоматах в стране с 3 июня 2025 года. Это новое правило было введено после уникальных сообщений от 150 человек, преимущественно старше 50 лет, о мошенничестве через крипто-банкоматы, убытки которых составили около $2 млн между январем 2024 года и январем 2025 года. Эта история послужит уроком на многие годы!
Смотрите также
- Прогноз доллара к шекелю на месяц
- Прогноз евро к рублю на 2025 год
- ПИК акции прогноз. Цена акций PIKK
- Золото прогноз
- Прогноз цен на криптовалюту ZRC и аналитика Zircuit
- Прогноз цен на криптовалюту SYRUP и аналитика Maple Finance
- Прогноз цен на криптовалюту OKB и аналитика OKB
- Прогноз цен на криптовалюту INIT и аналитика Initia
- Прогноз доллара к мексиканскому песо на 2025 год
- Прогноз доллара к вьетнамскому донгу на 2025 год
2025-06-10 08:50