Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет двух братьев в мошенничестве Понци на сумму 60 миллионов долларов с использованием криптоплатформы

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы за плечами, я видел свою долю мошенничества и теневых сделок на этом быстро развивающемся рынке. Недавние новости о том, что SEC обвинила двух братьев в схеме Понци на сумму 60 миллионов долларов с участием криптовалютной торговой платформы, являются еще одним напоминанием о том, что всегда следует проявлять осторожность при инвестировании в цифровые активы.

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила братьев Джонатана и Таннера Адама в разработке мошеннической схемы стоимостью около 60 миллионов долларов путем введения в заблуждение более 80 инвесторов относительно своей платформы для торговли криптоактивами. Считается, что эта схема по своей природе является схемой Понци.

Кроме того, SEC наложила временные финансовые ограничения на Джонатана Адама из Энглтона, штат Техас, его брата Таннера Адама из Майами, Флорида, а также на их предприятия, а именно GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC.

Утверждается, что с января 2023 года по июнь 2024 года братья заманивали жертв предложением ежемесячной прибыли до 13,5%. В обвинении говорится, что эта пара ввела инвесторов в заблуждение, заявив, что Джонатан Адам разработал «робота», функционирующего на торговой платформе криптовалюты и способного обнаруживать возможности арбитражной торговли.

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Таннер Адам и Джонатан Адам использовали вложенные средства по-разному: Таннер якобы использовал их для строительства кондоминиума стоимостью 30 миллионов долларов в Майами, в то время как Джонатан, как утверждается, потратил не менее 480 000 долларов из средств инвесторов на транспортные средства для отдыха. Кроме того, инвесторам не сообщалось, что Джонатан ранее был признан виновным в трех случаях мошенничества с ценными бумагами.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) намерена наложить на братьев и сестер «долгосрочные запретительные судебные приказы, взыскание несправедливой прибыли вместе с процентами до вынесения судебного решения и денежные штрафы».