Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения 3 лицам и 5 компаниям в мошенничестве с забоем свиней

Во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) инициировала два судебных процесса, ставших первыми судебными делами против мошенничества с криптовалютами такого рода. По совпадению, эти иски были поданы всего за день до запланированных слушаний Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США по делу о мошенничестве с забоем свиней.

Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC, предупредил в заявлении для прессы, что инвестиционные мошенничества, связанные с отношениями, в том числе с использованием криптовалют, могут нанести серьезный ущерб отдельным инвесторам, и эта угроза быстро растет, поскольку эти мошенничества набирают популярность среди мошенников. В двух конкретных случаях мы обвиняем мошенников в создании ложных криптоэкосистем с целью обмануть инвесторов вводящей в заблуждение информацией. Эти случаи служат предупреждением общественности о необходимости быть особенно осторожными в отношении подозрительных инвестиционных предложений, продвигаемых неизвестными лицами в социальных сетях.

В иске SEC против предполагаемой криптовалютной торговой платформы NanoBit утверждается, что участники схемы, в том числе трое жителей США, упомянутые в иске, 28-летний Цзяцзе Лю из Лос-Анджелеса, Калифорния, 29-летний Фэй Ляо из Сан-Габриэля, Калифорния. и 26-летний Хуа Чжао из Флашинга, штат Нью-Йорк, участвовали в скоординированной схеме по обману по меньшей мере 18 инвесторов на сумму почти 1 миллион долларов в криптоактивах и бумажной валюте.

Сообщается, что Ляо, Чжао и Лю выдавали себя за экспертов финансового сектора в сообществах WhatsApp, убеждая потенциальных инвесторов инвестировать в платформу NanoBit. Несмотря на то, что создавалось впечатление, что их инвестиции приносили прибыль, когда инвесторы попытались вывести свои средства, они обнаружили, что не могут: мошенники исчезли вместе с деньгами.

Отдельный судебный иск, поданный SEC во вторник, направлен против предположительно мошеннической торговой платформы криптовалюты, известной как CoinW6. В иске утверждается, что неизвестные лица, участвовавшие в схеме, в период с июля 2022 года по декабрь 2023 года обманным путем выманили не менее 2,2 миллиона долларов у более чем 11 инвесторов.

Как криптоинвестор, я с осторожностью относился к таким схемам, как CoinW6, где участники не играли роль финансовых экспертов. Вместо этого они приняли образ молодых привлекательных профессионалов, которые, похоже, наткнулись на мой профиль в социальных сетях и выразили заинтересованность в установлении романтических отношений. Эта тактика, хотя и нетрадиционная, вызвала у меня подозрения.

Утверждается, что аналогично тому, как это происходит в многочисленных схемах забоя свиней, лица, обвиненные в мошенничестве с CoinW6, провели несколько недель, развивая романтические связи с помощью текстовых сообщений. Как только эти жертвы были эмоционально вовлечены и поверили в подлинность своих онлайн-отношений, подозреваемые предложили инвестировать в CoinW6, криптовалютную платформу.

Как исследователь, я обнаружил некоторые особенности поведения в ходе исследования платформы CoinW6. Утверждается, что интерфейс обманывает жертв, заставляя их поверить, что их инвестиции приносят существенную прибыль. Это, в свою очередь, приводит к тому, что этих людей принуждают инвестировать в платформу все более крупные суммы. Примечательно, что инвесторам даже предлагается посоветовать снять средства с пенсионных счетов или занять деньги у близких, чтобы увеличить прибыль от CoinW6 — практика, часто замаскированная под романтические предложения.

В 2021 году зафиксированы беспрецедентные убытки в размере 5,6 миллиарда долларов от мошенничества с криптовалютой, о которых сообщило ФБР, причем ошеломляющие 4 миллиарда долларов из этой суммы приходится на инвестиционные схемы, такие как пресловутая афера с «забоем свиней».