Китайская полиция арестовала незаконную операцию с криптовалютой на сумму 296 миллионов долларов: отчет

Как аналитик с финансовым образованием и опытом работы в сфере регулирования криптовалют в Китае, я нахожу такое развитие событий тревожным, но не совсем удивительным. Простота трансграничных транзакций и анонимность, которую обеспечивают криптовалюты, делают их привлекательным инструментом для незаконной деятельности, включая услуги по конвертации валют, подобные описанным в этом отчете.

Шесть человек были задержаны китайскими властями за организацию незаконной криптовалютной биржи, через которую проходили транзакции на сумму около 2,14 млрд юаней (что эквивалентно 296 млн долларов США), как подробно описано в отчете China News Service, распространенном на Weixin.

Как исследователь, я наткнулся на интригующую информацию: Бюро общественной безопасности города Паньши провинции Цзилинь, как сообщается, обнаружило то, что они называют «подпольным банком». По данным государственной службы новостей, это открытие было обнародовано.

В отчете показано, что операция использовала внутренние счета для обработки транзакций, одновременно используя анонимность и безграничный характер внебиржевой торговли виртуальной валютой для конвертации между юанем и южнокорейской воной. Среди пользователей были различные организации, такие как корейские агенты по закупкам, предприятия электронной коммерции и компании по импорту/экспорту.