Как исследователь, имеющий опыт финансовых преступлений и незаконного финансирования, я твердо убежден, что постоянное внимание Министерства финансов США к усилению усилий по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) в отношении цифровых активов является решающим шагом на пути к устранение растущих рисков, связанных с этими новыми технологиями.
Министерство финансов США намерено усилить меры против отмывания денег и финансирования терроризма в контексте цифровых активов, что является ключевым компонентом его инициативы по пресечению незаконной финансовой деятельности.
В выпуске в четверг наш департамент представил «Национальную стратегию противодействия терроризму и незаконному финансированию» на 2024 год, в которой подробно описаны наши приоритеты в борьбе с незаконным финансированием. Министерство финансов подчеркнуло свои текущие усилия в отношении криптовалют, включая введение санкций в отношении конкретных бирж, таких как Bitzlato и Lazarus, расчет с Binance и предупреждение о мошенничестве с забоем свиней. В этой ежегодной публикации изложен наш подход к борьбе с незаконным финансированием и потенциальное влияние регулирования криптовалют на решение этой проблемы.
Как исследователь, изучающий представленный в четверг стратегический документ, я выделил четыре ключевых направления. Эти приоритеты направлены на:
Согласно стратегическому документу, пересмотр существующих структур регулирования криптовалют соответствует этим целям.
В документе упоминается возможность внесения изменений в систему регулирования США, в частности, в отношении борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма. Кроме того, предпринимаются усилия по глобальному принятию руководящих принципов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Для эффективного регулирования деятельности с виртуальными активами в рамках нынешней системы ПОД/ФТ в США крайне важно выделить достаточные ресурсы для надзора и правоприменения, а также инвестировать в передовые технологии и непрерывное обучение аналитиков, следователей и регулирующих органов. Это позволит им углубить понимание новых технологий и умело анализировать общедоступные данные блокчейна.
Как аналитик, я могу поделиться тем, что во время недавней пресс-конференции я услышал, как представитель Казначейства объявил, что они провели обсуждения с законодателями относительно призыва Министерства финансов к расширению полномочий и контролю над конкретными вопросами криптовалюты. В нем участвуют заместитель министра финансов Уолли Адеймо и заместитель министра по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.
Они выразили готовность сотрудничать с Конгрессом по предложенным инициативам, предложив техническую поддержку, и подчеркнули важность обеспечения необходимых полномочий для этого учреждения.
В документе, опубликованном в четверг, Министерство финансов объявило о своем намерении отслеживать развивающиеся тенденции в платежах за цифровые активы, такие как децентрализованное финансирование, и предлагать техническую поддержку Конгрессу. Кроме того, он будет изучать новые способы применения санкций и обеспечивать дополнительные ресурсы для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Смотрите также
2024-05-16 19:16