Истцы подали новую, уменьшенную жалобу в коллективном иске против Tether

Как исследователь, я обнаружил новые доказательства, которые проливают свет на обвинения против Tether и Bitfinex в Южном округе Нью-Йорка (SDNY). В недавно поданной второй жалобе с поправками предполагается, что эти организации были вовлечены в сложную схему манипулирования ценами на криптовалюту.

В данном конкретном случае на данный момент было подано три жалобы, все под председательством окружного судьи США Кэтрин Полк Файлла. Первоначальная жалоба была подана в 2019 году, а измененная версия была добавлена ​​в список в 2020 году.

Судебное разбирательство столкнулось с многочисленными неудачами. Например, первоначальные адвокаты, представлявшие истцов, компания Roche Freedman, которая позже стала Freedman Norman Friedland, были заменены в 2022 году после появления видеодоказательств, свидетельствующих о том, что адвокат Кайл Рош подал необоснованные иски инвесторам от имени своих клиентов.

В последнем иске адвокаты истцов выдвинули три основных иска против ответчиков по обновленному иску. В этих исках ответчики обвиняются в нарушении Закона о товарных биржах (CEA) путем манипулирования рынком, создания монополии и заключения соглашения, подавляющего конкуренцию – последние два обвинения являются нарушением Антимонопольного закона Шермана. Первоначальная жалоба изначально включала восемь оснований для иска, а в этой измененной жалобе — двенадцать.

В иске были обнаружены записи разговоров и показаний сотрудников компаний, которые, как сообщается, признали манипулятивное поведение.

В своих показаниях финансовый директор Tether Джанкарло Девазини признал, что предоставление значительной кредитной линии без достаточного залога может привести к тому, что клиенты приобретут большие объемы биткойнов, используя эти заемные средства, что, как следствие, приведет к росту цены биткойнов.

Представитель Tether заявил, что обвинения в пересмотренном иске, аналогичные первоначальному, не имеют юридической силы.

В конце концов, вес имеют реальные факты и доказательства, а не необоснованные и вводящие в заблуждение утверждения истцов. Мы уверены, что выйдем победителями в этом судебном процессе и что бессмысленные теории заговора истцов будут отвергнуты.

В прошлом году команда юристов Tether и Bitfinex возражала против просьбы истцов изменить их иск во второй раз после обнаружения, утверждая, что это, по сути, новая подача иска. Однако судья Файлла разрешил истцам подать пересмотренную жалобу в июне.

Я, как аналитик, могу сказать, что Мэтью Скрипт, Бенджамин Лейбовиц, Джейсон Лейбовиц и Пинхас Гольдштейн, проживающие в США, выступают в качестве основных истцов в этом юридическом споре, связанном с криптовалютой. Однако важно отметить, что к этому делу также присоединились и другие гражданские коллективные иски со своими истцами.

Адвокаты истцов не ответили на запрос CoinDesk о комментариях.