Как опытному криптоинвестору, проявляющему большой интерес к глобальным финансовым преступлениям и их влиянию на рынок цифровых активов, эта новость из Сан-Паулу, Бразилия, еще раз напомнила мне о дикой западной природе нашей отрасли. Демонтаж схемы отмывания денег, которой управляет First Capital Command, пресловутая банда наркоторговцев, посредством криптовалютной биржи, является тревожным напоминанием о том, что, хотя технология, лежащая в основе криптовалют, предлагает огромный потенциал для инноваций и финансовой доступности, она также может быть использована не по назначению для облегчения незаконной деятельности. деятельность.
Во вторник бразильская гражданская полиция Сан-Паулу объявила о пресечении операции по отмыванию денег, проводимой наркогруппировкой First Capital Command (PCC). Согласно их недавнему сообщению в социальных сетях (ранее Twitter), в этой схеме в качестве прикрытия использовалась компания, выдававшая себя за криптовалютную биржу.
Согласно сообщению CNN, компания провела транзакции на сумму около 500 миллионов реалов (89 миллионов долларов). В ходе рейда полиция изъяла в штаб-квартире компании чеки на сумму 55 миллионов реалов (8,9 миллиона долларов), название которой на данный момент не разглашается.
Во вторник властям было поручено провести рейды после выдачи 20 приказов об аресте и 60 приказов об обыске и конфискации лиц, связанных с Первым столичным командованием, в различных городах штата Сан-Паулу.
В отличие от этого, бразильские суды конфисковали более 8 миллиардов реалов (что эквивалентно 1427 миллионам долларов США) у лиц, находящихся под следствием.
В недавнем отчете The Economist было отмечено, что Первое столичное командование широко признано крупнейшей преступной организацией Латинской Америки, насчитывающей около 40 000 активных членов и около 60 000 партнеров или подрядчиков.
Смотрите также
2024-08-07 21:35