Глобальные усилия разрушают сеть, связанную с Россией, используя криптовалюту для уклонения от санкций, США предъявляют обвинения двум россиянам

Как опытный аналитик с многолетним опытом отслеживания глобальных финансовых преступлений, я могу с уверенностью сказать, что сегодняшнее заявление властей США является серьезным ударом по миру киберпреступности и отмывания денег. Обвинения против Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова, двух граждан России, за их роль в управлении этими незаконными криптовалютными сетями, являются свидетельством неустанного преследования правосудия правоохранительными органами во всем мире.

Американские официальные лица заявили в четверг, что гражданам России Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову предъявлены обвинения в связи с их участием в проведении незаконных операций по отмыванию денег, которые в первую очередь обслуживали киберпреступников, использовавших криптовалюты.

Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов на человека за любую информацию, которая приведет к задержанию Шахмаметова и Иванова.

Как исследователь, я принимал участие в международном сотрудничестве, в ходе которого власти США конфисковали сайты, связанные с тремя незаконными торговыми платформами криптовалюты. Эта совместная операция, в которой приняли участие команды из Нидерландов, Латвии, Германии, Великобритании, Европола и различных агентств США, была названа «скоординированными усилиями». Арестованные сайты связаны с российскими платежными и обменными платформами Cryptex.net, UAPS, PinPays и PM2BTC.

Заявление президента Джо Байдена о поддержке США Украины указывает на то, что сегодня Министерством юстиции, Министерством финансов и Секретной службой США были предприняты действия по демонтажу глобальной криптовалютной системы в рамках усилий по предотвращению уклонения России от санкций и отмывание денег. Данная акция была проведена в сотрудничестве с международными партнерами.

Более десяти лет Иванов участвовал в сделках на общую сумму более 1,15 миллиарда долларов. Однако недавно ему было предъявлено обвинение по двум обвинениям: одно — в сговоре с целью совершения банковского мошенничества путем предоставления услуг по обработке платежей незаконному карточному сайту Rescator, а другое — в сговоре с целью отмывания денег с помощью карточного сайта Joker’s Stash. Незаконная практика использования украденной информации о кредитных и дебетовых картах в мошеннических целях называется «кардингом».

Шахмаметов, известный в сети под ником JokerStash и Vega, был обвинен в тех же преступлениях, что и Иванов, а также в дополнительном обвинении в сговоре с целью мошенничества с использованием устройств доступа. Это обвинение связано с тем, что он управляет веб-сайтом Joker’s Stash, платформой, которая, как сообщается, продает данные примерно с 40 миллионов платежных карт ежегодно.

Сегодня двух россиян обвинили в накоплении крупных сумм денег посредством широкомасштабной деятельности по отмыванию денег. Как сообщила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, предполагается, что эти люди поддерживали глобальную сеть киберпреступников. В частности, утверждается, что Иванов участвовал в оказании помощи торговцам наркотиками в даркнете и злоумышленникам, использующим программы-вымогатели.

Недавняя операция Секретной службы США привела к конфискации двух веб-доменов, связанных с платформой для отмывания криптовалюты, известной как «Cryptex.net». Эта платформа облегчила около 37 500 транзакций на сумму 1,4 миллиарда долларов.