Гарантия Камбоджи Huione позволяет совершать глобальные мошенничества на сумму 11 миллиардов долларов: отчет

Как опытный финансовый аналитик, я считаю, что обвинения против Huione Guarantee, камбоджийской онлайн-платформы, связанной с правящей семьей страны, вызывают глубокую тревогу. Сообщения о мошенничестве на сумму 11 миллиардов долларов, осуществленном с помощью этой платформы, вызывают тревогу и подчеркивают важность прозрачности и нормативного надзора в сфере цифровых финансов.

Huione Guarantee, финансовая онлайн-платформа, базирующаяся в Камбодже и имеющая связи с правящей семьей страны, служит площадкой для глобальных мошенничеств, таких как схемы забоя свиней, на сумму около 11 миллиардов долларов, согласно расследованию Wired и данным компании Elliptic, занимающейся отслеживанием криптовалют. .

Как криптоинвестор, я сталкивался с некоторыми рискованными платформами, которые утверждают, что облегчают одноранговые транзакции через систему обмена сообщениями Telegram. Wired, как сообщается, отметил, что такие платформы могут предлагать услуги, которые могут поставить под угрозу инвесторов, такие как мошенничество с дипфейками, отмывание денег и забой свиней. При забое свиней ничего не подозревающий инвестор втягивается в ложные отношения с кем-то, кто в конечном итоге истощает его финансы. Крайне важно проявлять осторожность и должную осмотрительность при работе с такими платформами, чтобы не стать жертвой этих потенциальных угроз.

Физические лица преимущественно проводят транзакции с использованием Tether (USDT), наиболее широко используемой стабильной монеты. Благодаря отслеживаемости в блокчейне Elliptic смогла отслеживать эти финансовые движения.

Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic, поделился с Wired своим мнением о том, что Huione Guarantee, возможно, изначально не задумывалась как центр для онлайн-мошенников, но в наши дни она, несомненно, взяла на себя эту роль.

Huione Guarantee связана с Huione Group, крупным бизнес-конгломератом, базирующимся в Камбодже и связанным с влиятельной семьей Хун, среди членов которой находится премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

Как исследователь, я попытался связаться с представителями Huione Guarantee через их указанные адреса в Telegram и по электронной почте в нерабочее время в Камбодже. Однако оба метода оказались безуспешными, поскольку каналы Telegram были закрыты, а мое письмо осталось без ответа. Аналогичным образом, электронное письмо было отправлено в офис Совета министров Камбоджи в нерабочее время, но я не получил ответа.

«Huiwang Guarantee выступает исключительно в качестве посредника в транзакциях, облегчая обмен товаров за оплату. Мы не участвуем и не имеем никакого отношения к основному бизнесу наших клиентов и, следовательно, не несем ответственности за качество или законность товаров или услуги, которыми торгуют».

В мае группа технологических компаний, таких как Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder и Hinge, объединились, чтобы создать коалицию «Технологии против мошенничества» с целью защитить своих пользователей от мошеннических действий.

Как финансовый аналитик, я столкнулся с некоторыми опасениями относительно USDT, популярной стабильной монеты, поднятой Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в их отчете, опубликованном в январе. УНП ООН указало USDT как потенциальный инструмент для отмывания денег. Однако Tether, эмитент USDT, оспорил это утверждение и заявил, что стейблкоин был выделен несправедливо.

Когда исследователи блокчейна решают обнародовать свои открытия, не вступая в прямой контакт с вовлеченными сторонами, это может привести к «синдрому свидетеля», заставляющему отдельных лиц и предприятия просто документировать неправомерные действия для привлечения внимания общественности вместо того, чтобы предпринимать немедленные действия для решения проблемы. Эту точку зрения сегодня высказал представитель Tether.