Как опытный аналитик, я нахожу дело против Томаса Пейви и Рахайма Гамильтона интригующим. Торговые площадки даркнета уже давно являются предметом интереса сообщества уголовного правосудия из-за их роли в содействии незаконной деятельности. Обвинения против этих двух мужчин, утверждающих, что они владели и управляли Empire Market в период с 2018 по 2020 год, особенно значительны из-за огромного масштаба транзакций, которые, как сообщается, обрабатывались на сайте, на общую сумму 430 миллионов долларов.
Как криптоинвестор, я наткнулся на новости о том, что федеральная прокуратура штата Иллинойс предъявила двум лицам обвинения в предположительном управлении нелегальным рынком даркнета под названием Empire Market. Согласно материалам суда, обнародованным в пятницу, этим мужчинам предъявлены серьезные обвинения, связанные с их деятельностью на этой скрытой платформе.
По данным прокуратуры, Томас Пейви (38 лет, Флорида) и Рахайм Гамильтон (28 лет, Вирджиния) управляли и продавали через Empire Market с 2018 по 2020 год. Утверждается, что за этот период на платформе было совершено анонимных транзакций на сумму около 430 миллионов долларов США. предоставление клиентам возможности приобретать незаконные товары и услуги.
Как судебный аналитик, изучающий недавнюю преступную деятельность, я могу подтвердить, что, согласно пресс-релизу Министерства юстиции в четверг, ныне несуществующий онлайн-рынок Empire Market был печально известным центром незаконной торговли. Платформа облегчала транзакции с различными контрабандными предметами, такими как наркотики и украденные данные кредитных карт. Важно отметить, что все эти обмены осуществлялись с использованием криптовалют. Рынок прекратил свое существование в августе 2020 года.
Ранее Пейви и Гамильтон были взяты под стражу в полиции по конкретным обвинениям. До этого прокуратура предъявила им обвинение в предполагаемой причастности к торговле фальшивыми деньгами на ныне несуществующей торговой площадке AlphaBay, черном онлайн-рынке, который был ликвидирован в 2017 году.
Новые обвинения против Пейви и Гамильтона связаны с планированием торговли запрещенными наркотиками, мошенничеством с компьютерами и устройствами доступа, подделкой денег и отмыванием денег. В заявлении Министерства юстиции для прессы указывается, что эти преступления влекут за собой потенциальное наказание в виде пожизненного заключения.
Как аналитик финансовых преступлений, я просмотрел недавний пресс-релиз правоохранительных органов, и, согласно раскрытой информации, в ходе расследования они конфисковали криптовалюты на сумму около 75 миллионов долларов. Кроме того, в заявлении пока не указана точная стоимость изъятых денежных средств и драгоценных металлов.
Предъявления обвинений Пейви и Гамильтону еще не назначены.
Смотрите также
2024-06-15 00:38