Dune запускает панель мониторинга, отслеживающую 2,5 миллиарда долларов, потерянных в результате крипто-хакеров и фишинга

«Панель хаков, эксплойтов и социальной инженерии» на этой платформе представляет собой одну из самых масштабных попыток измерения преступной деятельности в сфере криптовалют.

По оценкам этого инструмента, с 2016 года у пользователей блокчейна было украдено около 2,5 миллиардов долларов США с использованием таких ресурсов, как Scamsniffer и Forta Network, для сбора комплексного набора данных о случаях мошенничества в отрасли — одного из самых обширных в секторе.

Dune, которая специализируется на преобразовании сложной информации блокчейна в удобные для пользователя интерактивные визуализации, намерена сделать информацию о преступной деятельности в сфере криптовалют ясной и доступной для всех, будь то профессионалы в отрасли или обычные пользователи.

Ханна Кертис, директор по продукту Dune, заявила, что они стремятся делиться данными и делать их доступными для всех членов сообщества», — это перефразированная версия, которая сохраняет первоначальный смысл, но использует более простой язык и более разговорный тон.

Панель управления, как она ее описала, предназначена не только для раскрытия огромных масштабов преступной деятельности в блокчейне, но и позволяет любому прозрачно отслеживать путь незаконно присвоенных активов. В отличие от большинства эксклюзивных инструментов, платформа Dune предлагает неограниченный доступ, позволяя пользователям тщательно проверять как происхождение, так и аналитические методы, используемые для получения данных.

Одной из выдающихся особенностей этой новой информационной панели является ее способность отслеживать путь средств после их кражи, показывая, где они в конечном итоге оказались на счетах жертв. Неудивительно, что такие сервисы, как Tornado Cash, криптовалютный микшер, находящийся под санкциями США, часто оказываются конечным пунктом назначения этих нечестных доходов. Интересно, что платформы децентрализованного финансирования (DeFi), такие как Sushi, Yearn и Uniswap, также входят в число основных мест, куда обычно попадают отмытые активы.

Кертис отмечает, что данные с информационной панели могут не отражать весь масштаб мошенничества с криптовалютой, поскольку они служат «минимальной оценкой» неправомерного использования средств. Тем не менее, эта обширная база данных предлагает криптодетективам свежий взгляд на то, как незаконно полученные средства направляются различными путями.

Кертис отметил, что если кто-то пытается перевести деньги, полученные мошенническим путем, например, отмыванием или обналичиванием, биржам следует проявлять бдительность в отношении такого поведения. Они хотят гарантировать, что их платформы не способствуют такой незаконной деятельности.