DCG и топ-менеджеры возобновляют усилия по прекращению гражданского иска New York AG о мошенничестве

Как исследователь с юридическим образованием и опытом работы в криптовалютной индустрии, я считаю, что продолжающаяся судебная тяжба между Digital Currency Group (DCG), ее руководителями Барри Силбертом и Майклом Моро и генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс далека от завершения. Недавние заявления адвокатов DCG представляют собой убедительный аргумент в пользу того, что их действия были законными и добросовестными.

Команда юристов, представляющая Digital Currency Group (DCG) и два ее высокопоставленных руководителя, Барри Силберт (генеральный директор и основатель) и Соитиро «Майкл» Моро (бывший генеральный директор дочерней компании DCG Genesis), выдвинули свои самые сильные аргументы в попытке убедить судью отклонить иск о гражданском мошенничестве, возбужденный против них генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс.

В прошлую пятницу недавно опубликованные судебные документы представляют собой самый последний обмен информацией в продолжающемся правовом споре между Генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG) и названными ответчиками: Близнецами, Генезисом и другими. Эти организации находятся под следствием по подозрению в сокрытии дефицита в 1 миллиард долларов на балансе Genesis, который произошел в результате того, что сингапурский крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) понес значительные убытки.

В своей юридической жалобе Джеймс обвинила Genesis и DCG в ложных заверениях в Твиттере о том, что DCG взяла на себя ответственность за убытки Genesis в результате краха 3AC. Эти заявления были призваны успокоить инвесторов и помешать им требовать погашения своих кредитов. Однако вместо того, чтобы предоставить необходимый миллиард долларов наличными, DCG, как сообщается, выпустила вексель, пообещав выплатить Genesis 1,1 миллиарда долларов в течение десяти лет с годовой процентной ставкой 1%. По утверждениям Джеймса, DCG еще не произвела никаких платежей по этому соглашению.

Genesis и Gemini достигли соглашения с генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG), но Digital Currency Group (DCG) Дэвида Чаума, Тайлер и Кэмерон Винклвосс, а также Кэролайн Эллисон оспорили обвинения в мошенничестве. Они коллективно назвали иск необоснованным и в марте подали ходатайство об отклонении иска. Они настаивают на том, что вексель был законным, прошел тщательную проверку и имел юридическую силу. Кроме того, они утверждают, что помимо векселя DCG передала Genesis значительные средства и активы для укрепления своего финансового положения.

Как криптоинвестор, я столкнулся с термином «корпоративная напыщенность» в юридических спорах относительно сообщений в социальных сетях о якобы надежном балансе Genesis. Важно понимать, что эти заявления не были задуманы как вводящие в заблуждение или мошеннические действия, а скорее были частью корпоративной коммуникации, направленной на создание положительного и привлекательного имиджа. Проще говоря, это использование преувеличенных или рекламных выражений в деловом контексте.

В своем опровержении Джеймс заявила, что эти твиты были не просто корпоративными рекламными заявлениями, а скорее преднамеренным искажением правды, призванным обмануть инвесторов, что является нарушением строгого закона Нью-Йорка о мошенничестве с ценными бумагами, в частности Закона Мартина.

В свой аргумент против предложения об отмене она включила копию мгновенных сообщений, которыми обменялись Зильберт, Моро и другие члены команды во время их сессии планирования после катастрофы, которая состоялась после полуночи в июне 2022 года.

Добросовестные усилия?

В недавно поданных судебных документах команда юристов DCG признает, что стратегическое совещание произошло поздно вечером. Однако они утверждают, что это не доказывает никакого сговора; скорее, они утверждают, что эти сообщения демонстрируют «законные и искренние попытки компании… помочь дочерней компании».

«DCG действовала как добросовестная корпоративная материнская компания, давая рекомендации, предоставляя средства и время от времени тщательно проверяя сообщения Genesis, как выразилась команда юристов DCG».

В электронном письме от 28 июня 2022 года, приложенном к заявлению Силберта, Силберт написал Моро и другим сотрудникам:

Наша искренняя цель — помочь Genesis восполнить дефицит капитала, в идеале — к крайнему сроку — 30 июня. Для достижения этой цели команда Genesis должна круглосуточно тесно сотрудничать с командами DCG и DCGI, изучая все потенциальные решения. Может быть несколько подходов, каждый из которых имеет разные последствия, которые мы должны полностью осознать, прежде чем осуществлять какую-либо передачу активов.

По мнению команды юристов Зильберта, электронное письмо служит доказательством того, что были предприняты искренние попытки решить проблему дефицита в один миллиард долларов.

Команда юристов, представляющая DCG, настаивает на том, что рассматриваемый вексель был законной финансовой сделкой и значительным активом в наследстве Genesis. Этот ценный актив, который DCG решила поддержать без каких-либо обязательств, принесет кредиторам Genesis существенные преимущества, превосходящие то, что они получили бы в противном случае.

Вексель, по мнению команды юристов DCG, помог Genesis преодолеть хаос, вызванный крахом 3AC – только когда FTX столкнулась с собственным кризисом, Genesis была вынуждена приостановить вывод средств.

Юристы Зильберта признали, что он обсуждал с Genesis методы помощи компании во время кризиса дефолта 3AC. В конечном итоге они заявили, что он подписал вексель как средство оказания поддержки, но подчеркнули, что его действия не имели каких-либо мошеннических намерений.

По мнению команды юристов Зильберта, его решение в конечном итоге поставить свою подпись под векселем свидетельствует о его непоколебимой вере в потенциал Genesis и его стремлении действовать добросовестно, несмотря на финансовые трудности компании.