Как аналитик с опытом работы в области финансового регулирования и расследования мошенничества, я нахожу продолжающееся уголовное дело против FTX и ее бывших руководителей Нишада Сингха, Гэри Ванга и Кэролайн Эллисон особенно интригующим. Внимательно следя за этой историей с момента внезапного краха биржи в конце 2022 года, я глубоко обеспокоен той ролью, которую эти люди сыграли в одном из крупнейших случаев мошенничества в криптоиндустрии.
Нишад Сингх, бывший технический директор FTX, и Гэри Ван, бывший технический директор, этой осенью предстанут перед вынесением приговора по продолжающемуся уголовному процессу, связанному с крахом глобальной криптовалютной биржи FTX в конце 2022 года.
Сингх и Ван, два бывших члена команды FTX, признавшие вину в уголовных преступлениях после краха биржи, предоставили показания о причастности Сэма Бэнкмана-Фрида, соучредителя и бывшего генерального директора FTX. Они утверждали, что стали причастными к незаконной деятельности FTX прямо перед заявлением о банкротстве. Кроме того, Райан Саламе, еще один бывший руководитель FTX, был недавно приговорен к 7,5 годам тюремного заключения после признания в нарушениях финансирования избирательной кампании. В отличие от Сингха и Ванга, Саламе не обвинил Бэнкмана-Фрида во время своих показаний.
30 октября слушание приговора Сингху состоится в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Примерно через несколько недель после этого, 20 ноября, в том же суде назначено слушание приговора Вану.
Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, признала свою вину одновременно с Вангом, но точная дата приговора остается неопределенной. Эллисон признался в общей сложности в семи уголовных преступлениях, включая два пункта обвинения в мошенничестве и пять обвинений в заговоре. Напротив, Вану предъявлено четыре обвинения – одно обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и три обвинения в заговоре.
В феврале прошлого года Сингх признался, что привлекался к ответственности за шесть уголовных преступлений, в том числе мошенничество и заговор. В ходе октябрьского судебного разбирательства по делу Бэнкмана-Фрида выяснилось, что примерно в сентябре 2022 года Сингху стало известно о финансовых расхождениях на сумму 8 миллиардов долларов на счетах FTX. Несмотря на эту информацию, он одобрял транзакции, полученные из средств клиентов.
Он рассказал, что Alameda упустила огромную дыру, оценивающуюся в 8 миллиардов долларов, оставив последние 8 миллиардов долларов своих расходов исключительно на счет клиентов. Эти расходы охватывали различные области, такие как инвестиции в недвижимость, вливания венчурного капитала, пожертвования на политические кампании и рискованные предприятия на финансовых рынках.
Сингх дал показания, заявив, что он отвечал за настройку систем FTX в 2019 году, которые направляли депозиты клиентов на банковские счета Аламеды. Кроме того, он разработал функции, которые предоставили Alameda эксклюзивные преимущества, такие как инструмент «разрешить отрицательные», позволяющий им снимать больше средств, чем позволяли их баланс и залог.
Ван признал свое участие в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с сырьевыми товарами и мошенничества с использованием электронных средств во время суда над Бэнкман-Фридом. Примечательно, что он показал, что способствовал созданию сайта FTX. Его самым компрометирующим заявлением было признание существования сегмента кода, представляющего «общественный страховой фонд» FTX, который служил публичным заверением инвесторов относительно финансовых резервов FTX во время потенциальных кризисов.
Представленная мною цифра не имела связи с реальным содержанием страхового фонда, по моим показаниям Ванги.
Он объяснил прокурорам, что решил помочь ФБР, поскольку это казалось уместным действием, и избежать отбывания срока в тюрьме.
Во время своих показаний в октябре прошлого года Сингх также сказал, что «надеется на отсутствие тюремного заключения».
Смотрите также
2024-07-09 17:46