Британский регулятор FCA арестовал двух человек, связанных с незаконным криптобизнесом на 1 миллиард фунтов стерлингов

Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к нормативно-правовой сфере этой быстро развивающейся отрасли, я глубоко обеспокоен недавними арестами и обвинениями в отношении незаконного криптобизнеса стоимостью 1,3 миллиарда долларов в Великобритании. Потенциальный масштаб этой операции ошеломляет, и он служит ярким напоминанием о важности прозрачности, соблюдения требований и регулирования в криптопространстве.

Два человека были задержаны Управлением финансового надзора (FCA) и правоохранительными органами Лондона по подозрению в проведении незаконной операции с криптовалютой на сумму 1,3 миллиарда долларов.

Согласно заявлению регулирующего органа, опубликованному в четверг, через этот бизнес, по оценкам, было проведено около 1 миллиарда фунтов незарегистрированных криптографических активов.

Лица в возрасте 38 и 44 лет были тщательно допрошены Управлением финансового надзора (FCA), а затем освобождены под залог. В ходе расследования FCA тщательно проверило офисы, связанные с этими лицами. Тем временем столичная полиция получила несколько цифровых гаджетов во время обысков в двух домах в Лондоне.

Расследование продолжается. FCA отказалось предоставить какие-либо дополнительные подробности.

Начиная с января 2021 года поставщики услуг криптоактивов обязаны зарегистрироваться в Управлении по финансовому регулированию (FCA) в соответствии с их правилами по борьбе с отмыванием денег. Из примерно 300 предприятий, которые пытались зарегистрироваться, только 44 добились успеха.

Недавно Великобритания предоставила полиции расширенные полномочия по конфискации и обездвиживанию криптовалют и связанных с ними активов во время расследований.

Управление по финансовому регулированию (FCA) играет решающую роль в предотвращении проникновения средств, полученных незаконным путем, в финансовую систему Великобритании, как выразилась Тереза ​​Чемберс, директор FCA по правоприменению и надзору за рынком. Эти недавние аресты являются свидетельством нашей непоколебимой приверженности положить конец криптовалютным компаниям, которые нарушают закон Великобритании.

Как криптоинвестор, я заметил, что регулирующий орган, похоже, ужесточает свою правоприменительную позицию после критики со стороны Национального контрольно-ревизионного управления Великобритании в прошлом году за то, что принятие мер заняло слишком много времени.