Binance заявляет, что помогла Управлению правоохранительных органов Индии отследить $47,6 млн, связанных с игровым мошенничеством

Как исследователь, проявляющий большой интерес к пересечению технологий и финансов, мне интересно наблюдать за такими совместными усилиями правоохранительных органов и криптовалютными биржами, такими как Binance. Это последнее событие в Индии, где Binance помогла Управлению по обеспечению правопорядка (ED) в задержании лиц, причастных к игровому мошенничеству на миллионы, является свидетельством силы государственно-частного партнерства.

Проще говоря, это означает, что Binance, ведущая глобальная платформа для покупки и продажи криптовалют, помогла индийскому агентству, ответственному за расследование финансовых нарушений (Управлению по обеспечению соблюдения законов), задержать четырех подозреваемых, причастных к мошенничеству в играх, стоимость которого оценивается примерно в 47,6 миллиона долларов.

Согласно заявлению, Binance сыграла решающую роль в отслеживании средств и разоблачении мошеннической сети, предоставив ценную информацию. Расследование Управления правопорядка выявило связи с цифровыми кошельками, а также тесное сотрудничество с Отделом финансовых расследований (FIU) Binance.

Мошенничество связано с игровым приложением Fiewin, в котором жертв заманивали в онлайн-ставки и игры, обещая легкий заработок, прежде чем заманить их средства в ловушку.

ED и Binance не сразу ответили на вопрос CoinDesk о том, были ли возвращены 47,6 миллиона долларов.

Проще говоря, представитель ED (предположительно) заявил, что партнерство между государственным и частным секторами имеет жизненно важное значение в борьбе со сложными случаями финансового мошенничества. Чтобы внести ясность, Binance предложила аналитическую помощь, которая была полезна для продолжающегося расследования.

Ранее в этом году Binance была среди двух зарубежных криптовалютных бирж, признанных Агентством финансовых расследований Индии. Это можно рассматривать как форму молчаливого одобрения в стране, где криптовалюты до сих пор считаются нерегулируемыми.

В прошлом году я оказался вовлеченным в интригующее сотрудничество между правоохранительными органами и Binance, известной биржей криптовалют. Это партнерство сыграло важную роль в замораживании значительных сумм средств в рамках продолжающегося расследования по отмыванию денег, связанного с игровым приложением, известным как E-Nuggets.