Binance завершила регистрацию в подразделении финансовой разведки Индии спустя несколько месяцев после штрафа

Как опытный исследователь с многолетним опытом изучения тонкостей мирового финансового ландшафта, мне интересно наблюдать за стратегическими маневрами Binance в решении проблем регулирования в различных юрисдикциях. Недавняя регистрация в Индии, 19-я по счету в мире, является свидетельством их устойчивости и способности адаптироваться перед лицом невзгод.

Недавно Binance, всемирно признанный лидер криптовалютных бирж, зарегистрировался в Отделе финансовой разведки Индии (FIU-IND). Этот шаг был сделан вскоре после штрафа в размере 2,2 миллиона долларов, наложенного за деятельность на территории Индии без надлежащего разрешения.

В четверг было объявлено, что Binance запустила свою 19-ю глобальную регистрацию, сделав свою платформу доступной для индийских пользователей как через веб-сайт, так и через приложение.

Процесс регистрации Binance начался в мае, примерно через несколько месяцев после запрета в соответствии с Законом Индии о предотвращении отмывания денег (PMLA), который также включал запрет на восемь других бирж. Им было дано условное одобрение, но им пришлось заплатить штраф за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег. Сумма штрафа была определена в июне.

Регистрация подчеркивает приверженность Binance соблюдению рекомендаций по борьбе с отмыванием денег (AML) и созданию безопасной, открытой и оптимизированной среды, как заявляет компания.

Помимо других сторон, попавших под санкции, KuCoin также столкнулся со штрафом и рассчитался с ПФР-IND, заплатив штраф в размере около 41 000 долларов США.

В крупных экономических центрах Binance занимается разрешением конфликтов с финансовыми властями. В прошлом году они заплатили в США штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за раскрытие уголовных обвинений, связанных с нарушением санкций и правил перевода денег. В рамках этого соглашения основатель платформы Чанпэн «CZ» Чжао отказался от должности генерального директора и отбыл четырехмесячный тюремный срок, начиная с апреля.

В своем заявлении генеральный директор Ричард Тенг подчеркнул, что соблюдение строгих правил является краеугольным камнем нашего бизнес-подхода. Это направлено на создание безопасной, открытой и бесперебойно функционирующей атмосферы для всех участвующих сторон.