Binance уволила следователя, раскрывшего манипулирование рынком в клиентской лаборатории DWF: WSJ

Как аналитик с большим опытом работы в криптоиндустрии, я нахожу ситуацию между Binance и DWF Labs глубоко тревожной. Усердная работа бывшего сотрудника по раскрытию потенциальных манипуляций на рынке в DWF Labs, известном клиенте Binance, привела к печальным последствиям.

Сотрудник Binance был уволен после того, как обнаружил доказательства манипулирования рынком в DWF Labs, криптоинвестиционной фирме, которая является клиентом криптовалютной биржи, согласно отчетам The Wall Street Journal, основанным на интервью с бывшими и нынешними сотрудниками Binance, документах , электронные письма и отраслевые источники.

Предыдущий сотрудник и члены его команды в Binance, ответственные за мониторинг рынка, были привлечены к работе для выявления любых признаков манипулирования рынком или незаконных действий. Это была превентивная мера со стороны Binance, поскольку они стремились повысить соответствие нормативным требованиям.

Согласно отчету Wall Street Journal, команда обнаружила, что крупные клиенты, совершавшие транзакции на сумму более 100 миллионов долларов в месяц, были вовлечены в манипулятивные практики, такие как схемы «накачки и сброса» и «фиктивная торговля», что нарушало установленные правила Binance.

В начале 2023 года DWF Labs, известная ежемесячным проведением сделок на сумму более 4 миллиардов долларов, стала крупным инвестором в крипто-инициативы. Это был неожиданный шаг на рынке, который обычно характеризуется вялостью. В отличие от традиционных фирм венчурного капитала, чьи основатели накопили свое состояние за счет высокочастотной торговли криптовалютами, DWF Labs применила уникальный подход. Обычно они приобретали токены проекта на миллионы долларов со скидкой и впоследствии получали прибыль, когда цена росла.

Как исследователь, изучающий этот вопрос, я могу поделиться тем, что следственная группа Binance заявила, что они обнаружили доказательства манипулирования ценами на несколько токенов на бирже, предположительно связанные с фиктивными сделками на сумму 300 миллионов долларов в 2023 году. Однако в конечном итоге Binance установила, что это не так. достаточно доказательств, чтобы поддержать обвинения в злоупотреблениях на рынке, основанные на их выводах. По данным The Wall Street Journal, примерно через неделю после подачи этого отчета глава следственной группы был уволен.

По данным Wall Street Journal, Binance отвергла обвинения в манипулировании рынком и уволила клиента после расследования претензий. Результаты расследования не полностью подтвердили обвинения в адрес клиента. Binance пока не прокомментировала запрос CoinDesk на заявление.

После публикации статьи я, как аналитик DWF Labs, заявляю, что выдвинутые обвинения необоснованны и искажают истину, согласно заявлению, которое мы опубликовали на X.