Криптовалютная биржа Binance покинет США, заплатит миллиарды штрафов и назначит наблюдателя сроком на пять лет для урегулирования обвинений с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), органами по борьбе с отмыванием денег и санкциями Министерства финансов США. , согласно пресс-релизам, опубликованным во вторник.
Биржа выплатит 3,4 миллиарда долларов FinCEN и 968 миллионов долларов OFAC в рамках этих расчетов, в результате которых оба агентства обвиняют Binance в нарушении Закона о банковской тайне и программ санкций. Binance уже заявила, что заплатит Министерству юстиции США 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и неустоек для урегулирования обвинений в нарушении закона о санкциях и неспособности поддерживать надлежащую программу «знай своего клиента». Чанпэн «CZ» Чжао, основатель и генеральный директор биржи, уходит со своей роли в рамках этого соглашения.
Кроме того, Binance осуществит «полный выход» из США в рамках соглашения с FinCEN и назначит наблюдателя на пять лет, который будет контролировать программу соблюдения санкций биржей. В течение этого времени Министерство финансов США будет иметь доступ к данным и системам Binance.
Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что решение вторника стало крупнейшим урегулированием в истории министерства.
«Я хочу убедиться, что люди действительно понимают, насколько беспрецедентным является этот мониторинг», – заявил журналистам ранее во вторник высокопоставленный чиновник. «Мы не просто преследуем вопиющее поведение… но мы также… полностью выводим Binance из США».
Чиновник пояснил, что отдельная биржа под названием Binance.US, которая является рабочим названием BAM Trading Services, американского филиала Binance, является зарегистрированной компанией по оказанию денежных услуг и, следовательно, выход Binance не затронет ее.
По данным агентств, Binance позволила лицам, связанным с ХАМАС, Исламским государством Ирака и Сирии, жителям Северной Кореи и других подсанкционных юрисдикций, лицам, занимающимся отмыванием денег, и злонамеренным субъектам кибербезопасности, использовать свою платформу.
«Не соблюдая обязательства по борьбе с отмыванием денег и санкционным обязательствам, Binance позволила ряду незаконных лиц свободно совершать транзакции на платформе», — говорится в пресс-релизе.
Смотрите также
- Рейтинг лучших скам-проектов
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- Антицензурный дух Биткойна проявляется после того, как майнинг-пул F2Pool признает «фильтр»
- OGN ПРОГНОЗ. OGN криптовалюта
- IOST ПРОГНОЗ. IOST криптовалюта
- BLD ПРОГНОЗ. BLD криптовалюта
- ПАНКЕЙК ПРОГНОЗ. CAKE криптовалюта
- Прогноз нефти
- XHV ПРОГНОЗ. XHV криптовалюта
- Сообщается, что SEC решила не подавать апелляцию на проигрыш в суде биткойн-ETF против оттенков серого