Binance оштрафована отделом финансовой разведки Индии на 2,2 миллиона долларов

Как исследователь с опытом работы в области финансового регулирования и криптовалют, я нахожу интригующим недавнее развитие событий между Binance и подразделением финансовой разведки Индии (FIU).

Индийский орган по борьбе с отмыванием денег наложил штраф в размере примерно 2,2 миллиона долларов (18,82 крора индийских рупий) на Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют, за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения правил страны по борьбе с отмыванием денег. Это заявление было обнародовано в четверг властями Индии.

В январе 2024 года индийские власти направили Binance и нескольким другим оффшорным криптовалютным биржам уведомления о причинах, что побудило нас (как аналитика) свернуть нашу деятельность и покинуть Индию из-за обвинений в незаконном ведении бизнеса в стране.

Как исследователь, исследующий нормативно-правовую базу криптовалютных бирж в Индии, я наткнулся на интересное событие. В мае Binance и KuCoin стали первыми оффшорными криптовалютными организациями, получившими одобрение Подразделения финансовой разведки (FIU). Примечательно, что это одобрение было получено при условии, что обе биржи выплатят штраф после слушания в ПФР.

На основании доказательств, представленных Binance и директором FIU-IND, выводы показали, что обвинения против Binance подтвердились.

После этого директор FIU-IND наложил на Binance штраф в размере примерно 2,2 миллиона долларов и предоставил подробные инструкции по строгому соблюдению нормативных требований.

Binance не сразу ответила на запрос CoinDesk о комментариях.