Как опытный финансовый аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в отрасли, я был свидетелем взлетов и падений множества компаний, и признание вины Алекса Машинского по обвинениям в мошенничестве является еще одним ярким напоминанием об опасностях, которые могут скрываться в мире финансов.
Во вторник днем, как сообщают Reuters и Inner City Press, Алекс Машинский, основатель и бывший генеральный директор ныне обанкротившейся платформы криптокредитования Celsius Network, признал себя виновным по двум обвинениям в мошенничестве.
Сообщается, что он согласился с максимальным сроком наказания в виде 360 месяцев или 30 лет тюремного заключения.
В июле прошлого года Машинский был взят под стражу в Нью-Йорке по обвинению в семи уголовных обвинениях, связанных с управлением его компанией и ее крахом в 2022 году. Эти обвинения включают, среди прочего, мошенничество с ценными бумагами, сырьевыми товарами, электронное мошенничество и сговор с целью манипулирования ценой собственного токена Celsius, CEL.
В суде Inner City Press сообщила, что Машинский признал, что дал ложные показания. Он утверждал, что, по его словам, Celsius получил одобрение регулирующих органов, но это неправда. Кроме того, он признался, что обманывал людей, утверждая, что не продавал свои токены CEL, но теперь берет на себя полную ответственность за свои действия. Машинский также сообщил, что он не знал о конкретном законе, который нарушил, но знал, что это неправильно и незаконно.
Первоначально Машинский отверг обвинения и попытался снять два из них: обвинение в манипулировании сырьевыми товарами и обвинение в манипулировании рынком. Однако судья Южного округа Нью-Йорка (SDNY) Джон Г. Кёлтл счел, что возражения адвоката Машинского против этих обвинений необоснованны. Следовательно, если бы Машинский выбрал суд, ему пришлось бы противостоять всему обвинительному заключению, состоящему из семи пунктов.
В июне 2022 года Celsius временно прекратил вывод средств, примерно через месяц после падения Terra/LUNA во главе с До Квоном. Они объяснили это действие «крайне неблагоприятными рыночными условиями». Позже в июле они подали заявку на защиту от банкротства согласно Главе 11 в Нью-Йорке, который был одной из нескольких криптоплатформ, испытывающих финансовые затруднения, включая Voyager Digital, BlockFi, Genesis и FTX.
Несмотря на финансовое напряжение, которое затронуло многие криптовалютные компании после краха Terra/LUNA и Three Arrows Capital в конце 2022 года, к их финансовым трудностям привела в первую очередь собственная неэффективность управления Celsius.
До банкротства Celsius Машинский во время своих прямых трансляций часто заверял клиентов, что им следует игнорировать опасения по поводу кредитной практики компании, поскольку он утверждал, что Celsius не выдавала необеспеченные кредиты из-за связанного с этим риска. Вопреки этому утверждению, позже выяснилось, что Celsius действительно выдавала такие необеспеченные кредиты, что привело к дефициту в 1,2 миллиарда долларов на ее балансе, когда она подала заявление о банкротстве. Юристы, представляющие платформу криптокредитования, подтвердили это несоответствие.
Воспоминание о 2020 году: о чем криптокредитор Celsius не говорит своим вкладчикам
Приговор Машинскому будет вынесен на Манхэттене 8 апреля 2025 года в 11:30 по восточному времени.
Смотрите также
2024-12-04 00:24