Агентство ООН рекомендует криминализировать нелицензированных VASP в Юго-Восточной Азии для борьбы с кибермошенничеством

Как опытный криптоинвестор, умеющий раскрывать скрытые истины в цифровой сфере, я должен признать, что этот отчет УНП ООН вызывает дрожь по моему виртуальному позвоночнику. Путешествуя по криптосфере в течение многих лет, я столкнулся с более чем изрядной долей мошенничества и мошеннических действий, но масштаб и изощренность, подробно описанные в этом отчете, вызывают искреннюю тревогу.

Управление ООН по наркотикам и преступности призвало страны Юго-Восточной Азии считать преступлением деятельность любой организации, предоставляющей услуги денежных переводов или услуги виртуальных активов без необходимого разрешения.

Как исследователь, я обнаружил, что некоторые поставщики услуг виртуальных активов (VASP), некоторые из которых связаны с криминальными элементами, предположительно поддерживают незаконную деятельность, такую ​​как мошеннические транзакции и игровые платформы с высокими ставками, согласно недавнему отчету, опубликованному агентство в понедельник.

Согласно отчету, неизвестная сторона участвовала в транзакциях с преступными сетями на сумму как минимум несколько сотен миллионов долларов. В эти сети входят организации, связанные или активно участвующие в незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, киберпреступления и контент, связанный с эксплуатацией детей. Кроме того, в этих транзакциях участвуют организации, подпадающие под санкции США со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), и кошельки, связанные с северокорейской Lazarus Group.

Масуд Каримипур, региональный представитель УНП ООН, подчеркнул в своем заявлении, что сейчас правительствам как никогда важно понять серьезность, масштабы и последствия этой всемирной опасности. Он призвал их сосредоточиться на стратегиях борьбы с быстро меняющейся преступной сетью в своих регионах.

Агентство также рекомендовало усилить мониторинг участия организованной преступности в казино, пикниках, операциях по кибермошенничеству и других видах деятельности, связанных с мошенническими операциями, а также улучшить обучение властей операциям в сфере онлайн-гемблинга и методам отмывания денег, возможным благодаря сложным технологиям, особенно криптовалютам.

Во многих случаях мошенники предпочитают использовать криптовалюты для своей незаконной деятельности по нескольким причинам. К ним относятся удобство быстрых международных транзакций, дезинформация и ограниченное понимание того, как работают криптовалюты, а иногда и отсутствие сотрудничества между странами в обеспечении соблюдения законов, расследовании дел, принятии отчетов и возвращении активов. Это было подчеркнуто в недавнем отчете.

Не имея скромных офисных зданий и комплексов казино, онлайн-мошенничество превратилось в огромную индустрию в регионе, хотя мошенники и жертвы обычно происходят из других мест. По оценкам предыдущего отчета ООН, около 220 000 человек работают в мошеннических центрах только в Камбодже и Мьянме, причем некоторые из них против своей воли после того, как их заманили в эти страны под предлогом законной работы.

Один из видов обмана, который можно встретить среди множества других, называется «забой свиней». Это форма романтического мошенничества, при которой мошенники устанавливают отношения с ничего не подозревающими объектами в Интернете, в конечном итоге убеждая их инвестировать в сомнительные или фальшивые инвестиционные схемы.

Расследование показало, что мошенники расширяют свою тактику, включая такие стратегии, как мошенничество с выдачей себя за другое лицо, мошенничество с работой или заданием, мошенничество с возвращением активов и изощренные фишинговые мошенничества, ориентированные на конкретные разрешения. Кроме того, он отметил рост использования современных технологий, таких как искусственный интеллект и дипфейки, для помощи в их деятельности.