Крипто-банкоматы в стране Оз: от карманных обменов до машин для отмывания денег?

Ну что ж, друзья, кажется, австралийская фауна приобрела новый вид: криптоматы ATM. И это не те машины, которые просто выдают цифровые монеты на кофе по утрам. Нет-нет, эти устройства были пойманы с поличным, якобы способствуя отмыванию денег и обману невинных прохожих!

💸 В крипте и банки иногда дают! В ФинБолт расскажем, когда держать, а когда – продавать, чтобы не оказаться без копейки!

Присоединиться в Telegram

Когда вы только подумали, что в Австралии единственная опасность — паук размером с обеденную тарелку, приходит AUSTRAC, финансовый сторож страны, и указывает пальцем на этих цифровых бандитов. Они создали оперативную группу — видимо, мы живем в настоящем эпизоде CS:I Crypto Crime.

Брендан Томас, главный специалист AUSTRAC, не стесняется в выражениях. Он заметил «тревожные тенденции» и «подозрительные действия», которые заставили бы даже самого опытного детектива нахмуриться. «Речь идет не о нескольких испорченных яблоках,» – мог бы он сказать. «А об целой роще.»

Но не бойтесь, дорогие граждане! AUSTRAC занимается этим делом, убеждаясь, что операторы этих банкоматов не просто какие-то временные организации. Они тщательно проверяют все данные и следят за соблюдением правил всеми участниками процесса. Потому что давайте признаем: последнее, чего нам нужно, это чтобы криптобанкоматы превратились в Дикий Запад финансового преступления. 💸

И если вы думаете, что Австралия относится к этому легкомысленно, подумайте еще раз. По всему стране разбросано более 1648 этих блестящих автоматов (с 23 в 2019 году), будто они размножаются как кролики. В Сиднее их аж 348 — это больше чем по одному на каждый день года, за исключением нескольких дней для воскресений и государственных праздников.

В декабре прошлого года АУСТРАК не только предупреждал; они составляли список нарушителей и прогоняли несоответствующие требованиям поставщики криптоматов. Ведь когда речь идет о отмывании денег и мошенничестве, они действуют серьезно.

И чтобы добавить вишенку на торт, интеллект AUSTRAC определил криптовалюту как рассадник для всевозможных нечестных действий. Так что это не просто увлечение; это полноценный тренд в преступном мире. 💎️

Между тем, через океан американские сенаторы пытаются поспевать за своими собственными законопроектами по предотвращению мошенничества с криптовалютными автоматами (Crypto ATM Fraud Prevention Act). Похоже, страна свободы также желает стать страной без мошенничества.

А давайте не забудем Германию, где БаФин, их финансовый регулятор, отправился в небольшое приключение и предъявил обвинения 13 нелегальным крипто-банкоматам. Кажется, никто не может избежать длинной руки закона – даже цифровая валюта.

Так что в следующий раз, когда будете проходить мимо крипто-банкомата, взгляните на него с подозрением. Кто знает, какие махинации он проворачивает?

Смотрите также

2025-03-31 14:45