Как опытный исследователь с многолетним опытом, углубляющийся в тонкости финансовых преступлений и их исполнителей, я нахожусь на распутье в отношении дела Хизер Морган. С одной стороны, она была втянута в сложную сеть преступности без ее первоначального согласия, как указано в судебных документах. С другой стороны, ее действия по препятствованию правосудию, такие как уничтожение улик и попытка обмануть правоохранительные органы, вызывают беспокойство и их нельзя игнорировать.
Прокуроры предложили, чтобы Хизер Морган, известная в мире рэпа как «Раззлхан», отсидела примерно 18 месяцев в тюрьме за участие в отмывании 120 000 биткойнов, украденных у Bitfinex во время взлома в 2016 году.
В августе 2023 года Морган признал свою вину по двум обвинениям: в сговоре с целью отмывания денег и в заговоре с целью обмануть США, каждое из которых может повлечь за собой максимальный срок тюремного заключения до пяти лет.
Первоначально считалось, что Морган и ее муж Илья Лихтенштейн всего лишь отмыли доходы от взлома (которые сегодня оцениваются примерно в 7,5 миллиардов долларов). Однако позже Илья признался, что сам был первоначальным хакером, и признал вину по одному обвинению в сговоре с целью отмывания денег, за которое может грозить тюремное заключение на срок до 20 лет.
Согласно протоколам суда, Лихтенштейн совершил взлом в одиночку еще в 2016 году. Лишь четыре года спустя, в 2020 году, он сообщил жене или вовлек ее в отмывание средств – задача, которую она взяла на себя только после того, как преступление было раскрыто. уже совершено, что делает ее соучастницей преступления после его завершения.
В каком-то смысле она сама невольно оказалась втянутой в крупную незаконную операцию. Учитывая ее преданность супругу и желание сохранить совместную жизнь, она, возможно, чувствовала необходимость поддержать эту схему. Однако тот факт, что она поначалу сопротивлялась, не делает ее действия менее серьезными, поскольку в конечном итоге она стала активной участницей преступного заговора своего мужа и использовала свои собственные таланты для продвижения его незаконной деятельности.
Как аналитик, я выступаю за более мягкое наказание Моргана. Ее быстрое признание вины, существенная помощь в расследованиях правоохранительных органов и минимальное личное удержание доходов, полученных незаконным путем, являются убедительными факторами, которые следует принять во внимание.
В выводах моего исследования важно подчеркнуть, что я фактически неоднократно пытался воспрепятствовать правосудию в ходе расследования. Это включало выброс компьютера в мусоропровод, удаление данных с различных устройств и обманное выключение моего телефона, пока правоохранительные органы выполняли ордер на обыск в моей и Лихтенштейнской квартире на Манхэттене, под предлогом извлечения моей кошки из-под кровати. Я считаю, что крайне важно, чтобы судья учитывал эти действия при принятии решения.
Помимо требования тюремного заключения для Морган, обвинение также призывает суд обязать ее вернуть криптовалюты, конфискованные правительством из взломанного кошелька Bitfinex. Сюда входят примерно 94 643,29837084 Bitcoin (BTC), 117 376,52651940 Bitcoin Cash (BCH), 117 376,58178024 Bitcoin Satoshi Vision (BSV) и 118 102,03258447 Bitcoin Gold (BTG) на сумму более 6 миллиардов долларов США в текущих ценах в качестве возмещения Bitfinex натурой.
На следующий день после вынесения приговора Лихтенштейну, который состоится 14 ноября, Морган получит приговор в Вашингтоне, округ Колумбия, ровно в 14:00.
Смотрите также
2024-10-10 18:36